| 李瑞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-03-10 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 李瑞先生:1977年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,四川人,毕业于华中理工大学管理学院。一九九九年加盟海航集团有限公司,历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理,海航集团有限公司投资管理部常务副总经理、总经理,海南航空控股股份有限公司副总裁、董事会秘书,东北电气副董事长、总裁,海南航空控股股份有限公司监事长,海航集团有限公司投资运营管理部总经理。现任华安财产保险股份有限公司党委副书记、纪委书记、投资总监,海航投资集团股份有限公司非独立董事、董事长。 |
| 蒙永涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 蒙永涛，1983年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理，海航投资集团股份有限公司董事、副总裁，香港国际建设投资管理集团有限公司执行董事，海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事，海航投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司董事、总经理。 |
| 刘腾键 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-07-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘腾键先生:1977年出生,工商管理硕士。历任海口新城区建设开发有限公司财务总监、海航地产集团有限公司财务总监、中国集哈尔滨分公司总经理、海航物流集团有限公司财务副总监,海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司董事。曾任海航投资集团股份有限公司财务总监。 |
| 林菡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-12-18 |
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| 职务 | 副总经理 董事 代理财务总监 |
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| 林菡女士:1978年出生,金融学硕士,历任海航酒店(集团)有限公司计划财务部副总经理,海航置业控股(集团)有限公司酒店事业部副总经理,海航机场控股(集团)有限公司财务总监,海航实业集团有限公司计划财务部副总经理,海航投资控股有限公司融资管理部总裁,海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事,北京海航金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁,天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司董事长兼总裁,海航投资集团股份有限公司运营总裁。现任海航投资集团股份有限公司董事、副总经理。 |
| 蔡东宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-02-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蔡东宏先生:1966年12月出生,武汉大学管理学博士,海南大学管理学院教授,享受国务院特殊津贴专家,海南省领军人才,海南省“515”人才工程第一层次人才,海南省有突出贡献的优秀专家,《西方经济学》国家级双语教学示范课程责任教授,人力资源管理省级精品课程责任教授,海南省高校教学名师,宝钢优秀教师奖,曾留学美国英国,从事人力资源管理、企业战略管理、农业经济管理和旅游管理研究。曾担任海峡股份、海南海药和罗牛山三家上市公司独立董事。拟任海航投资集团股份有限公司独立董事。 |
| 倪炳明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-07-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 倪炳明，1985年出生，山东大学管理学硕士、暨南大学旅游管理硕士，中国执业律师、企业法律顾问、经济师（房地产经济及金融），历任力合科创集团有限公司风险合规部总经理助理、广东金地律师事务所实习律师，现任北京市隆安（深圳）律师事务所执业律师。具备深交所独立董事资格。 |
| 马红涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-07-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马红涛，1986年出生，海南大学会计学本科，高级会计师、中国注册税务师，历任正大集团海南子公司会计主管、海南金盘智能科技股份有限公司税务主管、海南星凯税务师事务所（普通合伙）项目经理、海南青凯税务师事务所有限公司总经理，2021年1月至今担任海南百臻税务师事务所有限公司总经理。 |
| 岳亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-11-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 岳亮，1981年出生，本科学历，中南财经政法大学国际经济法专业。历任海航投资集团股份有限公司总经理办公室法务经理、合规管理中心经理、风险控制部总经理、合规管理部副总经理。现任海航投资集团股份有限公司合规法务部副总经理。 |
| 李刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-10-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李刚先生:1973年出生,北京师范大学工商管理专业本科学历,历任海航投资控股有限公司计划财务部副总经理、海投股份计划财务部副总经理、北京金控计划财务部总经理、北京海航金融控股有限公司计划财务部副总经理、北京养正投资有限公司计划财务部经理等职务,现任北京海航嘉盛养老服务有限公司计划财务部主任。 |
| 黎静 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-03-04 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黎静，男，汉族，1978年出生，籍贯四川攀枝花，中共党员，大学本科学历。历任海航集团有限公司国际事务发展部经理，办公室主任助理、人力资源部副总经理，海航旅业集团有限公司监事长，海航现代物流集团有限责任公司监事长。现任海航投资集团股份有限公司纪检监察部总经理，拟任公司职工代表监事。 |
| 王艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2020-08-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王艳，女，1987年出生，硕士学历。历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管，海航投资集团股份有限公司监事、董事会办公室主任兼证券事务代表。自2020年8月起至今任海航投资集团股份有限公司董事会秘书。2013年8月获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 |
| 王梦薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-04-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王梦薇，女，1990年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。历任供销大集集团股份有限公司董事会办公室助理、主管。 |
