| 李秀林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 73 | 任职日期 | 2005-05-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李秀林先生:1953年3月出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历、研究员、正高级经济师。1970年2月至1972年6月为吉林省敦化市大山公社知青,1972年6月至1982年8月任吉林省延边敦化鹿场医生,1982年8月至1987年12月任延边敖东制药厂厂长、工程师,1987年12月至1993年2月任延边州敦化鹿场场长,1993年2月至2000年2月任延边敖东药业(集团)股份有限公司(1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司)董事长兼总经理。李秀林先生自2000年2月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事长。其间:2014年5月至今任广发证券股份有限公司(股票代码:000776)非执行董事。 |
| 郭淑芹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2005-05-18 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 郭淑芹女士，1963年12月出生，大专学历、正高级会计师，中共党员。1984年1月至1986年9月任延边敖东制药厂财务科会计，1986年10月至1988年7月于延边财贸学院学习，1988年8月至1990年1月任延边敖东制药厂财务科会计，1990年2月至1991年5月任延边敖东制药厂财务科主管会计，1991年6月至1992年12 月任延边敖东制药厂财务科副科长，1993年1月至1993年12月任延边敖东制药厂财务科科长，1994年1月至1995年7月任延边敖东药业（集团）股份有限公司财务部长，1995年7至1997年8月任延边敖东药业（集团）股份有限公司董事、财务部长，1997年8月至2000年2月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司）董事、副总经理，2000年2月至2002年1月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、常务副总经理，2002年1月至2017年7月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、吉林敖东延边药业股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司副董事长兼总经理、吉林敖东延边药业股份有限公司董事长兼总经理。 |
| 杨凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-07-17 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 杨凯先生:1977年3月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生。1996年6月至2003年1月任延边敖东药业(集团)股份有限公司(1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司)会计、财务部副部长,2003年1月至2004年5月任延边公路建设股份有限公司(股票代码:000776,现更名为广发证券股份有限公司)董事、总会计师,2004年5月至2007年7月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、财务总监,2007年7月至2011年6月任吉林敖东医药有限责任公司副总经理,2011年6月至2012年12月任吉林敖东药业集团股份有限公司内控总监,2012年12月至2013年12月任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、副总经理、财务总监,2014年1月至2017年7月任吉林敖东药业集团股份有限公司内控总监,2017年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副总经理。 |
| 张淑媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2007-06-18 |
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| 职务 | 财务总监 副总经理 董事 |
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| 张淑媛女士:1972年12月出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历、正高级会计师、高级经济师。1992年7月至1997年1月任敦化林业机械厂会计,1997年1月至1999年1月任敦化林业机械厂审计处科员,1999年1月至2004年3月任敦化热油炉制造厂主管会计,2004年3月至2006年3月任吉林敖东延边药业股份有限公司会计,2006年3月至2007年6月任吉林敖东延边药业股份有限公司财务部副部长、部长,2007年6月至2017年7月任吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监,2017年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司副总经理、财务总监,2020年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事。 |
| 王振宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2017-07-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 王振宇先生:1981年12月出生,中国国籍,硕士研究生、经济学、法学双学位学士,高级经济师、企业法律顾问。2004年7月至2009年6月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务代表,2009年7月至2010年2月任延边公路建设股份有限公司(其间:2010年2月更名为广发证券股份有限公司,证券代码:000776)董事会秘书,2010年3月至2017年7月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表(其间:2014年7月-2017年7月任吉林敖东药业集团股份有限公司职工监事)。2017年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会秘书,2020年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事,2022年1月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司副总经理(其间:2013年5月至今任中山市公用小额贷款有限责任公司董事)。 |
| 赵大龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-07-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵大龙先生:1974年9月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生、正高级经济师。1999年7月至2000年2月任吉林敖东药业集团股份有限公司财务部员工,2000年2月至2001年3月任吉林敖东延边药业股份有限公司财务综合管理部员工,2001年3月至2001年11月任吉林敖东延边药业股份有限公司销售管理部员工,2001年11月至2002年7月任吉林敖东延边药业股份有限公司企管办员工,2002年7月至2005年1月任吉林敖东延边药业股份有限公司储运部部长,2005年1月至2006年1月任吉林敖东延边药业股份有限公司债权稽察室主任(其间:2005年5月至2006年1月任吉林敖东延边药业股份有限公司安全生产监察部部长),2006年1月至2008年5月任吉林敖东力源制药股份有限公司副总经理,2008年5月至2016年1月任通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司副总经理,2016年1月至2017年6月任吉林敖东药业集团股份有限公司总经理助理,2017年6月至2018年12月任吉林敖东药业集团股份有限公司工会主席,2017年7月至2020年7月任吉林敖东药业集团股份有限公司监事,2018年12月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司党委书记,2020年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事。 |
| 张春颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-11-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张春颖女士:1971年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,会计学硕士,财务管理教授,国家社科规划项目同行评议专家、国家艺术基金项目评审(财务)专家、教育部硕博学位论文通讯评议专家、中国上市公司协会女董事专业委员会委员、吉林省人民政府推进职能转变和放管服改革协调小组专家组专家、吉林省科技厅和长春市科技局项目评审专家、吉林省社会科学管理学学科专家、吉林省会计理论研究专家、吉林省会计协会常务理事。1994年7月至2018年12月,历任长春大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长;2019年1月至今,任长春大学吉林省软环境研究基地主任、专任教师;2021年06月至今,任长春高新技术产业(集团)股份有限公司独立董事。 |
| 肖维维 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-07-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖维维女士:1980年11月出生,民盟,硕士研究生。2008年至2012年任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理,2012年至2013年任北京大成(长春)律师事务所实习律师,2013年至2014年任北京大成(长春)律师事务所律师助理,2015年至2016年任北京大成(长春)律师事务所专职律师,2016年至2017年任北京大成(长春)律师事务所二级合伙律师,2018年至今任北京大成(长春)律师事务所高级合伙人。 |
| 李鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-07-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李鹏先生:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2006年9月至2007年5月任隆安(上海)律师事务所执业律师,2007年6月至2014年8月任国浩律师(上海)事务所执业律师,2014年8月至今任国浩律师(上海)事务所无限合伙人。其间:2014年3月至2018年4月任宁波海天精工股份有限公司(股票代码:601882)独立董事,2017年2月至2022年8月任浙江迪贝电气股份有限公司(股票代码:603320)独立董事,2018年9月至今任上海百润投资集团股份有限公司(股票代码:002568)独立董事,2020年7月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事,2020年12月至今任海南矿业股份有限公司(股票代码:601969)独立董事。 |
| 林晓林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 林晓林先生，1978年8月出生，硕士学历，中共党员。2002年7月至2004年8月任武警延边州支队一大队排长，2004年9月至2004年12月任武警延吉市中队代理指导员，2005年1月至2006年12月任武警延吉市中队指导员，2007年1月至2009年11月任武警延边州支队干部股股长，2009年12月至2014年12月任武警延边州支队政治处副主任，2015年1月至2018年5月任武警吉林市支队政治处副主任，2018年5月至2020年3月任武警延边州支队副政治委员兼纪委书记，2020年3月退出现役，2020年7月至2021年12月任吉林敖东药业集团股份有限公司监事，2020年4月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司法务部经理，2020年8月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司综合办公室经理。 |
| 王超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-04-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王超先生:1975年5月出生，本科学历、医学学士学位。1999年3月至2001年6月任上海强生制药有限公司销售代表；2001年7月至2003年2月任西安杨森制药有限公司销售主管；2003年3月至2025年4月历任吉林敖东医药有限责任公司省区经理、大区经理、副总经理、董事长兼总经理。王超先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条所列情形；王超先生直接持有本公司股份74,600股，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划持有份额对应本公司股份45,500股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 |
| 赵仁和 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-04-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 赵仁和先生，1979年2月出生，大学本科学历、高级会计师、信息系统项目管理师、经济师、网络工程师，中共党员。2004年7月至2008年2月任吉林敖东延边药业股份有限公司企管办科员，2008年3月至2009年1月任吉林敖东延边药业股份有限公司企管办主管，2009年2月至2009年11月任吉林敖东延边药业股份有限公司信息技术部副经理，2009年12月至2022年10月任吉林敖东延边药业股份有限公司信息技术部总经理，2019年12月至2022年12月任吉林敖东创新医药科技有限公司财务部会计，2022年11月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室主任。 |
