| 曹广远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 公司安全监察与应急管理局局长 |
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| 曹广远先生:1970年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级工程师。曾任:公司下属新庄煤矿生产科副科长、科长、安检科科长,公司下属梁北煤矿副矿长、矿长,公司下属泉店煤矿矿长,公司下属煤业公司副总经理,公司安全监察与应急管理局副局长、局长;现任:公司安全监察与应急管理局局长(作为经理班子成员分管安全工作)。 |
| 李宏伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李宏伟先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正高级会计师。曾任：河南神火铝电有限公司财务部长、总会计师、副总经理，华铝工业投资有限公司总会计师，公司下属铝业公司总会计师、煤业公司总会计师，公司董事会秘书、财务部长、副总会计师、副总经理、董事长，兼任河南通达电缆股份有限公司独立董事；现任：河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）党委常务委员、董事、副总经理，公司董事长，兼任牧原食品股份有限公司独立董事。 |
| 崔建友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2011-04-21 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 崔建友先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任：神火集团劳动人事部副部长、组织部副部长、综合办公室主任、工会主席、副总经理，公司董事会秘书、副总经理、副董事长、董事长；现任：神火集团党委常务委员、副书记、副董事长、总经理，公司副董事长。 |
| 李炜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2014-04-18 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 李炜先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，教授级高级政工师、高级企业文化师。曾任：神火集团综合办公室副主任、工会办公室主任、政工部长、综合办公室主任、工会副主席、工会主席，公司监事会主席、副董事长；现任：神火集团党委常务委员、书记、董事长，公司副董事长。 |
| 张伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李宏伟先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正高级会计师。曾任：河南神火铝电有限公司财务部长、总会计师、副总经理，华铝工业投资有限公司总会计师，公司下属铝业公司总会计师、煤业公司总会计师，公司董事会秘书、财务部长、副总会计师、副总经理、董事长，兼任河南通达电缆股份有限公司独立董事；现任：河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）党委常务委员、董事、副总经理，公司董事长，兼任牧原食品股份有限公司独立董事。 |
| 秦永慧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 秦永慧先生:1975年11月出生,党员,中国国籍,无境外居留权,法律硕士。曾任:北京市丰台区人民法院法官、副庭长,北京市高级人民法院法官,北京融信泽投资咨询公司副总经理,亿城集团股份有限公司法务总监,澜溪风电科技(大连)有限公司董事,北京大成律师事务所顾问;现任:北京大成律师事务所高级合伙人、律师,自然资源部法律顾问,中国土地估价师与土地登记代理人协会不动产登记代理委员会委员,北京市法学会不动产法研究会常务理事、副秘书长,北京市公益法律服务与研究中心法律专家,大成中国区房地产行业组负责人,大成不动产与能源专业委员会理事,中国人民大学法学院法律硕士实务导师,深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。 |
| 黄国良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄国良先生:1968年12月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,“国家一流会计学专业”建设点负责人、国家级一流课程《财务管理》负责人、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、江苏省新长征突击手。曾任:中国矿业大学会计系副主任、主任,工商系主任,管理学院副院长,兼任徐州工程机械科技股份有限公司、淮北矿业股份有限公司独立董事;现任:中国矿业大学教授、博士生导师、经济管理学院教授委员会主任、校学术委员会委员、会计学学术型硕士点负责人,淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公司、中煤新集能源股份有限公司、河北金牛化工股份有限公司独立董事,公司独立董事。 |
| 徐学锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐学锋先生:1964年2月出生,党员,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,高级经济师。曾任:招商银行深圳分行支行行长,中国电力投资集团内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司副总经理兼财务总监,中信银行上海浦东分行副行长(主持工作),易宝支付有限公司副总裁、上海金融学院国际金融学院副院长、教授,兼任中信资产管理有限公司风险管理专家、昆山世盈资本管理有限公司顾问、甘肃银行股份有限公司独立董事、苏州世名科技股份有限公司独立董事、监事;现任:上海立信会计金融学院教授、硕士生导师,江苏宜兴农村商业银行股份有限公司独立董事,公司独立董事。 |
| 谷秀娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谷秀娟女士:1968年4月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,注册会计师,高级会计师,享受国务院特殊津贴专家。曾任:北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长,北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长,北京证监局稽查处副处长、处长,河南工业大学经济贸易学院院长、教授、博士生导师,兼任好想你健康食品股份有限公司、成都市兴蓉投资股份有限公司、牧原食品股份有限公司、河南金誉包装科技股份有限公司、河南金博士种业股份有限公司、商丘华商农村商业银行股份有限公司、盛和资源控股股份有限公司、北新集团建材股份有限公司独立董事及河南金誉包装科技股份有限公司董事;现任:陕西中天火箭技术股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司、宇通客车股份有限公司独立董事,公司独立董事。 |
| 文献军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 文献军先生:1962年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,教授级高级工程师。国务院关税税则委员会专家咨询委员会专家,商务部市场运行调控专家,海关总署协调制度商品归类技术委员会顾问组顾问委员。曾任:中国有色金属工业协会副会长、钽铌分会会长,中国有色金属加工工业协会副会长、理事长,兼任宁夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司、中国忠旺控股有限公司独立董事;现任:中国宏桥集团有限公司、兴发铝业控股有限公司、浙江海亮股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董事、公司独立董事。 |
| 刘振营 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘振营先生:1966年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任:商丘市财政局注册会计师协会秘书长、税政科科长,商丘市审计局经济责任审计办公室主任、党组成员、经济责任审计局局长、商丘经济责任审计工作联席会议办公室主任、三级调研员;现任:河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)党委委员、监事会主席,公司监事会主席。 |
| 蒋士楷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 蒋士楷先生:1974年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级会计师。曾任:公司下属煤业公司财务部科长、部长助理,铝业公司财务部部长助理,铝业电力公司财务部副部长,新疆公司财务部副部长,煤业公司财务部副部长,河南神火建设发展有限公司党委委员、总会计师,河南神火建筑安装工程有限公司党委委员、总会计师;现任:神火集团合规审计部部长。 |
| 王向红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王向红女士:1972年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级政工师。曾任:神火集团综合办公室副主任、主任、党委委员、纪委副书记,公司下属煤业公司党委副书记、纪委书记,公司下属河南神火国贸有限公司党委书记、副总经理,公司党委副书记、纪委书记;现任:神火集团党委常委、董事、工会主席,公司党委副书记、监事、工会主席。 |
| 张文章 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 张文章先生:1977年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级工程师。曾任:公司下属葛店煤矿通讯安全监测站副站长、通风区常务副区长、副科长,公司下属煤业公司副科长、科长,公司下属葛店煤矿副总工程师,神火集团企管部副部长、部长;现任:神火集团党委委员,公司总经理,公司控股子公司云南神火铝业有限公司总经理、党委副书记。曾任河南神火煤电股份有限公司副总经理。 |
| 吴长伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴长伟先生:1973年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,经济师。曾任:公司董事会办公室副主任、监事会办公室副主任、证券事务代表、资本运营部部长,航天科工智慧产业有限公司投资部部长,河南新田置业有限公司副总经理,公司董事会办公室主任、法务部部长;现任:神火集团党委委员,公司副总经理、法务部部长。曾任河南神火煤电股份有限公司董事会秘书。 |
| 常振 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 常振先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任：神火集团证券部副部长，公司组织部副部长、劳动人事部副部长，神火集团综合办公室主任、培训中心主任、人力资源部部长，公司下属铝电公司党委副书记、纪委书记、副总经理，公司资本运营部部长，公司副总经理；现任：公司副总经理。 |
| 刘子成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-01-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘子成先生，1971年11月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任：公司下属葛店煤矿机电科副科长、科长、副总工程师、机电副矿长，公司下属煤业公司机电部总支委员会委员、书记、纪检组长、工会主席，煤业公司企管部部长、副总经理，公司总经理助理，公司副总经理。现任：公司副总经理、商丘天翔投资股份有限公司监事、商丘新创投资股份有限公司监事。 |
| 刘京领 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-01-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘京领先生，1970年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师、高级技师。曾任：公司下属新庄煤矿机电科副科长、科长、材料设备库主任，公司下属铝业公司炭素厂厂长助理、副厂长、总经理，公司下属新疆公司副总经理、常务副总经理、总经理（主持工作）、党委副书记、总经理，公司副总经理。现任：公司副总经理。 |
| 张敬军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-09-22 |
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| 职务 | 副总经理 总工程师 |
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| 张敬军先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师；曾任：公司下属新庄煤矿副科长、科长、矿长助理、副矿长、矿长，公司下属葛店煤矿矿长，公司下属煤业公司副总工程师、总工程师、副总经理，公司副总工程师，公司副总经理、总工程师；现任：公司副总经理、总工程师。 |
| 李元勋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 李元勋先生:1979年9月出生,中国国籍,无境外居留权,会计硕士,高级经济师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任:公司董事会办公室副科长、科长、主任助理、副主任,公司董事会第六届、第七届、第八届证券事务代表;现任:公司董事会秘书、董事会办公室主任。 |
| 陈光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-07-23 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 陈光先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,会计师;曾任:河南神火铝电有限责任公司财务部副科长、科长、公司下属铝业公司财务部部长助理、煤业公司财务部副部长、公司资金管理中心副主任、主任、财务部部长、公司下属铝电公司总会计师、公司监事、河南神火集团有限公司财务部部长、副总会计师等职务;现任:公司总会计师。 |
| 肖雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 肖雷先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任：公司下属煤业公司财务科副科长，董事会办公室副科长、科长；现任：公司证券事务代表。 |
