| 宋作宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-05-06 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 宋作宝先生:1977年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,教授级高级工程师。现任公司党委书记、董事长,中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、副总经理,中建材中岩科技有限公司党总支书记、董事长。曾任中建材中岩科技有限公司总经理、常务副总经理、副总经理等职务。 |
| 陈荣建 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-03-04 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 陈荣建先生:1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级会计师,注册会计师。现任公司党委副书记、总经理,公司控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司监事会主席、郑州瑞泰耐火科技有限公司董事、瑞泰马钢新材料科技有限公司董事。曾任公司副总经理、财务负责人、公司财务资产部经理、公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理、中国建筑材料科学研究总院财务处会计师等职务。 |
| 邹琼慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2017-04-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 邹琼慧女士:1983年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师。现任公司董事兼董事会秘书。曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长等职务。 |
| 孙祥云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2014-02-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙祥云先生:1957年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级经济师。现任公司董事,莱州祥云防火隔热材料有限公司董事长、党支部书记,莱州明发隔热材料有限公司董事长,烟台明发铝业科技有限公司董事长,贵阳明发科技有限公司执行董事,莱州农村商业银行股份有限公司董事,中国建筑材料联合会耐火材料分会副理事长,中国硅酸盐学会耐火材料分会副理事长,莱州市工商联副主席。曾任莱州祥云防火隔热材料有限公司总经理、莱州保安得防火板业有限公司总经理等职务。 |
| 杨娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-11-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨娟女士:1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。现任中国建材总院财务部部长。曾任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任,中国国检测试控股集团股份有限公司财务资产部部长等职务。 |
| 邵乐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-11-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邵乐先生:1984年出生,中国国籍,研究生学历,工程师。现任中国建材总院办公室(董事会办公室)党支部副书记、副主任。曾任北新集团建材股份有限公司塑管厂科长、厂长助理、四级工程师(副厂长级)、工会主席,中国建材总院投资与企业管理部部长助理、董事会办公室主任助理。 |
| 郑志刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-05-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑志刚先生:1970年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学博士。现任中国人民大学博士生导师,中国人民大学财政金融学院金融学教授,中国人民大学“杰出学者”特聘教授。曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、院学术委员会委员,天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、安徽安芯电子科技股份有限公司独立董事等职务。 |
| 余兴喜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2022-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 余兴喜先生:1958年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,硕士学历,现任北京上市公司协会秘书长,兼任北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。曾任央企中国铁道建筑总公司(现为中国铁道建筑集团有限公司)及其整体上市的A+H上市公司中国铁建股份有限公司董秘、新闻发言人、财务部长、投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职,参与或主持IPO、定向增发、并购、境内外可转债、A+H上市公司分拆子公司到境外上市等多项资本运作,创造多项第一。经济学学士,管理学硕士。高级会计师职称,具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资格。对财务会计、投融资、资本市场、公司治理等有深入的研究,是2020年10月31日成立的“中国公司治理50人论坛”成员之一。发表专业论文八十多篇,其中多篇获奖或被转载。从2017年8月起在《新理财》杂志(月刊)开设“喜闻余见”专栏,并经常为《董事会》杂志等媒体撰稿。在任董秘期间,中国铁建董事会每年都被国务院国资委评定为运行良好的董事会,并获得包括“优秀董事会”在内的众多奖项。余兴喜本人在董秘职务上获得四十多个奖项,其中5次获得新财富“金牌董秘”并进入董秘名人堂、2次获得新财富金牌董秘“十佳资本运作”奖,并获得唯一的新浪财经金牌董秘“终身荣誉奖”、唯一的“中国百强终身成就奖”,以及中国CFO大会“中国十大董秘”等奖项。 |
| 李勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李勇先生:1964年出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,教授,博士学历,享受国务院政府特殊津贴专家。现任公司独立董事,北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,中国冶金建设协会工程材料委员会副主任委员,中国耐火材料行业协会专家委员会副主任委员,中国硅酸盐学会耐火材料分会副主任委员,《硅酸盐学报》编委。曾任原中钢集团耐火材料有限公司副总经理、副董事长等职务。 |
| 冯俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-01-06 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 冯俊先生:1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级会计师,特许公认会计师公会(ACCA)会员。现任公司监事会主席,中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、总会计师。曾任中广核铀业斯科有限公司副CFO、CFO、党委副书记、纪委书记,中广核工程有限公司财务管理专家、国际财务专家等职务。 |
| 刘登林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2014-02-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘登林先生:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级会计师。现任公司监事,中国建筑材料科学研究总院有限公司投资部部长,中建材中岩科技有限公司董事、咸阳陶瓷研究设计院有限公司董事、中建材科创新技术研究院(山东)有限公司董事、合肥水泥研究设计院有限公司监事、哈尔滨玻璃钢研究院有限公司监事、北京科建苑物业管理有限公司监事。曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部副部长、企业发展部副部长(主持工作)、中国建材检验认证集团股份有限公司监事会主席、北京凯盛建材工程有限公司董事等职务。 |
| 刘楠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-05-05 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘楠女士:1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经济师、助理政工师。现任公司党群工作部党务专项主管。 |
| 陈雪峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-12-23 |
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| 职务 | 副总经理 总法律顾问 |
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| 陈雪峰先生:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,工学硕士,教授级高级工程师。现任公司副总经理、首席合规官,河南瑞泰耐火材料科技有限公司党支部书记、董事长,公司北方运营管理中心总经理,郑州瑞泰耐火科技有限公司董事。曾任公司总经理助理,郑州瑞泰耐火科技有限公司总经理,安徽瑞泰新材料科技有限公司副总经理、总经理,公司耐火材料中央研究院副院长等职务。 |
| 白雪松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2011-04-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 白雪松先生，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居住权。高级工程师。现任公司副总经理、营销管理中心总经理。曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师；高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师；公司经营企划部副经理、经理，公司总经理助理兼国际市场部经理、湘潭分公司副总经理、营销中心副经理、水泥事业部总经理，中国建筑材料联合会耐火材料分会秘书长等职务。 |
| 于丽敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-05-13 |
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| 职务 | 内部审计负责人 内部审计负责人 |
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| 于丽敏女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级会计师。现任公司审计合规部部长。曾任公司财务资产部部长、副经理、管理组组长等职务。 |
| 问欢 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-12-18 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 问欢女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。会计学硕士，高级会计师。曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部部长助理、财会核算中心报销组负责人、账务组负责人等职务。 |
| 郑啸冰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-04-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 郑啸冰女士，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居住权。中级经济师。现任公司证券事务部副经理。 |
