| 李海鹰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2007-10-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李海鹰先生:1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业,本科学历,工程师。2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理;2004年2月至今担任本公司董事长。 |
| 谢春生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2010-12-08 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 谢春生先生:1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业,本科学历,高级工程师。2001年10月至2014年2月历任公司董事、总经理;2014年2月至今任公司董事兼总经理。2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事,2014年4月至今兼任河南辉煌信通软件有限公司执行董事。 |
| 谭宪才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-08-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谭宪才先生:1965年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师、注册会计师。1985年-1990年任职于株洲市包装公司财务科,1990年-1999年任职于株洲市审计局、株洲审计师事务所,历任副科长、所长助理、所长,1999年-2001年任株洲大唐会计师事务所董事长兼主任会计师,2001年-2008年任湖南天华会计师事务所董事长兼主任会计师,2009年初至10月任北京大公天华会计师事务所董事长兼主任会计师。2009年10月至今,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、总经理;现兼任北京城建集团有限责任公司外部董事。谭宪才先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 |
| 周建民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-02-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周建民先生:1967年10月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,2009年7月-2014年9月曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长。现担任中国智能交通系统(控股)有限公司独立董事、东港股份有限公司独立董事、京蓝科技股份有限公司独立董事、北京金日国际广告发展有限公司董事长、北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北京金日国际广告有限公司执行董事及经理、新华视点文化发展有限公司执行董事、北京智联云上数据服务有限公司执行董事及经理、民生嘉合(北京)投资管理有限公司执行董事及经理、北京五道口金融信息服务有限公司执行董事及经理等职务。周建民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 |
| 王涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王涛先生:1964年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,电力自动化专业。历任:郑州工学院电机系工程师、东方电子股份有限公司配网自动化事业部项目经理、北京浩陆科技发展有限公司副总经理,2006年8月至2022年6月兼任安阳优创博深科技有限公司董事长,2011年12月至2022年8月兼任北京中电智网科技有限公司董事长,2010年10月至今兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。2004年9月至今任北京博深康科技有限责任公司董事长,王涛先生未在辉煌科技控股股东、实际控制人单位任职。王涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 |
| 黄继军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-02-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 黄继军先生:1970年10月出生,中国国籍,1993年毕业于郑州大学物理系微电子技术专业,本科学历,助理工程师。曾在郑荣食品有限公司任职;1995年5月进入郑州辉煌,任铁路事业部副经理;曾参与TJWX-2000型信号微机监测系统的研制;曾任本公司总经理助理、副总工程师,2001年10月至今任公司物资部经理、监事,2019年3月至今担任北京全路信通技术有限公司执行董事,2019年4月担任北京国铁路阳技术有限公司监事,公司现任监事会主席。 |
| 郝恩元 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2007-10-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郝恩元先生:1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理高级会计师、管理中级税务师。1997年3月进入郑州辉煌;2001年10月至今任公司职工代表监事、财务部会计。 |
| 杨超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2020-02-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 杨超先生:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2012年至2019年11月任北京全路信通技术有限公司行政办公室职员,2019年11月至今任北京国铁路阳技术有限公司行政办公室职员,兼任其工会主席;2020年2月至今任辉煌科技职工代表监事,最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。 |
| 张奕敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2014-02-13 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张奕敏，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。2001年至今历任公司营销总监、总经理助理， 2014年2月至今任公司副总经理，2015年12月至今任河南辉煌城轨科技有限公司执行董事，2019年6月至今任洛阳辉煌城轨科技有限公司执行董事 |
| 郭治国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-02-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郭治国，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2001年至今历任公司项目经理、总工程师助理、副总工程师、总经理助理，2017年2月至2020年2月任公司监事会主席，2018年9月至今任北京国铁路阳技术有限公司执行董事。 |
| 杜旭升 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2014-02-13 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 杜旭升，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工业高等专科学校电气技术专业，大专学历，高级工程师。2001年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师、总工程师。2014年2月至今任公司副总经理，2018年4月至今任公司董事会秘书。 |
| 李柏慧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2014-02-13 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 李柏慧，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政专业，本科学历，中国注册会计师。曾任职于常宁会计师事务所、宇通集团、生茂格瑞克公司，2011年11月至2014年2月本公司财务副总监，2014年2月至今任公司内审部负责人。 |
| 侯菊艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2014-02-13 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 侯菊艳，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学社会科学系工业会计专业，本科学历，会计师。1990年6月至2004年5月在白鸽集团财务部工作；2004年至今历任公司成本会计、财务主管；2014年2月至今任公司财务总监。 |
| 郭志敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-04-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 郭志敏，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年3月至2016年7月在本公司工作，2016年8月至今任职于本公司证券部，2018年4月至今任公司证券事务代表。 |
