| 王婉茹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2025-08-08 |
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| 职务 | 内审负责人 |
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| 王婉茹，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职MBA学位，国际注册审计师，企业合规师，高级审计管理师。2014年起，历任苏州锦富技术股份有限公司审计专员、三一重机有限公司审计负责人、太极半导体有限公司审计主管。2023年6月至今，任金陵华软科技股份有限公司审计风控部门副经理。 |
| 翟辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-02-11 |
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| 职务 | 董事 董事长 总裁 |
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| 翟辉,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、主任科员,天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任(兼)、市政协俱乐部副总经理(兼),天津市政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长,全国政协经济委员会办公室综合处副处长(挂职),天津市政协办公厅行政处处长,北京市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书(兼),八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理,北京八大处房地产开发集团有限公司董事长(兼),北京西山教育产业投资有限公司董事。现任金陵华软科技股份有限公司董事长兼总裁、苏州苏海汇融科技有限公司董事长、八大处科技集团有限公司董事长、舞福科技集团有限公司董事、天津中晶建筑材料有限公司董事长、天津中晶海筑建筑材料有限公司执行董事、天津中晶绿色新材科技有限公司执行董事、北京中晶海筑科技有限公司董事长、宝骏涂料有限公司执行董事。 |
| 夏有辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-08-08 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 夏有辉,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,有机化学高级工程师、注册安全工程师。2009年起,历任山东天安化工股份有限公司储备干部、车间主任、生产部经理、生产副总经理。现任金陵华软科技股份有限公司总裁助理、山东天安化工股份有限公司董事兼总经理、北京奥得赛化学有限公司董事。 |
| 张旻逸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-07-25 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 张旻逸,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有中国注册会计师资格。1997年起历任哈尔滨轻型车厂会计、岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。现任金陵华软科技股份有限公司董事兼副总裁、北京奥得赛化学有限公司董事长、北京海康得科技有限公司执行董事兼经理、苏州苏海汇融科技有限公司董事兼总经理、北京天马金信供应链管理有限公司执行董事、华软金信科技(苏州)有限公司及苏州天康生物科技有限公司执行董事。 |
| 田玉昆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-04-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 田玉昆,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任北京海开控股(集团)有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理、金陵华软科技股份有限公司监事会主席、天津中晶建材销售有限公司执行董事、北京中晶建筑材料销售有限公司执行董事兼经理等。现任金陵华软科技股份有限公司董事、八大处科技集团有限公司董事、舞福科技集团有限公司经理、天津中晶建筑材料有限公司董事、江苏中晶泉工建材有限公司董事、北京中晶海筑科技有限公司董事、中晶国瑞(天津)建设发展集团有限公司董事、广东松本绿色新材股份有限公司董事长、北京中晶海筑供应链管理有限公司董事兼经理、江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司董事。 |
| 王新安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王新安,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,具有律师资格。1987年起,历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康股份有限公司独立董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独立董事。 |
| 刘彦山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘彦山,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,有注册会计师、税务师资格。1995年起,历任河北省怀安县化肥厂职员、河北通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理、天壕环境股份有限公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事、北京赛诺水务科技有限公司监事等。现任天壕能源股份有限公司财务总监、北京华盛新能投资有限公司监事、华盛新能燃气集团有限公司监事、中卫天壕力拓新能源有限公司监事、延川天壕力拓新能源有限公司监事、山丹天壕力拓新能源有限公司监事、天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事、北京睿见信息科技有限责任公司执行董事及总经理、威信昆威燃气有限责任公司董事、珠海天壕金石能源科技有限公司董事、中联华瑞天然气有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独立董事。 |
| 李永军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李永军,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。1990年起,历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002年至今任北京大学政府管理学院副教授;现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。 |
| 程永荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-03-13 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 程永荣，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年起历任金陵华软科技股份有限公司多肽化学品部门经理、原料药销售部经理、AKD事业部销售总监、化工事业部销售总监，现任公司副总裁。 |
| 吕博 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2018-10-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 吕博，女，1984年出生，中国国籍,无永久境外居留权。本科学历，硕士在读。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股有限公司行政总监。现任本公司副总裁兼董事会秘书。 |
| 张林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-11-21 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 张林先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,持有法律职业资格证。2016年起,历任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理。现任公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司财务总监。 |
| 丁思遥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2020-06-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 丁思遥，女，1995年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年8月进入金陵华软科技股份有限公司担任证券法务助理职务，现任本公司证券事务代表、北京天马金信供应链管理有限公司监事、深圳金信汇通科技有限公司监事。丁思遥女士于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
