| 江斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2010-04-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 江斌先生：1967年5月出生，工商管理硕士，中国国籍。1997年至今任公司董事长、2010年4月至今任公司总经理。2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事；2014年6月起任厦门金达威电子商务有限公司执行董事兼总经理；2014年11月起任KUCHolding首席执行官；2014年12月起任KingdomwayAmerica,LLC首席执行官；2015年3月起任Doctor'sBestInc.董事长；2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2015年9月起任VitaBestNutrition,Inc.首席执行官；2015年10月起任KingdomwayNutrition,Inc.首席执行官；2015年12月起任KINGDOMWAYPTE.LTD.董事；2016年4月起任舞昆健康食品株式会社董事、VITAKIDSPTE.LTD.董事、PINKOFHEALTHPTE.LTD.董事；2016年12月起任道洪集团有限公司董事；2017年1月起任KingdomwayUSACorp.首席执行官；2018年7月起任ZipfizzCorporation首席执行官；2018年10月起任艾贺博香港有限公司董事；2019年1月起任金达威（上海）营销策划有限公司执行董事；2019年3月起任厦门金达威投资有限公司执行董事；2019年6月起任北京盈奥营养食品有限公司执行董事；2021年11月起任金达威（上海）营养食品有限公司执行董事；兼任厦门上市公司协会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。 |
| 王水华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 王水华先生：1966年5 月出生，本科，甘肃农业大学草原专业，高级畜牧师，中国国籍。1987年进入中牧系统，先后在中国牧工商总公司牧草种子公司、贸易分公司任职，期间赴日本进行为期1年的研修学习。1998年12月进入中牧股份，先后任饲料销售一部副经理、饲料二部经理、北京饲料分公司总经理助理等职务；2002年1月至9月，任厦门金达威维生素股份有限公司副总经理；2002年9月，任中牧股份贸易分公司副总经理、动物营养品商务部副总经理、总经理等职务。2007年3月任中牧股份总经理助理，2017年11月至今任中牧股份副总经理。 |
| 顾卫华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 顾卫华先生：1970年9月出生，本科，北京农学院畜牧兽医系兽医专业，兽医师，中国国籍。1994年进入中牧系统，任中国牧工商（集团）总公司贸易分公司职员；1998年7月进入中牧股份，先后任职饲料分公司、采购与出口部、大宗原料贸易部、动物营养品商务部等部门；2012年5月至2021年5月，先后任中牧农业连锁发展有限公司贸易总监、副总经理等职；2021年5月至今，任中牧农业连锁发展有限公司总经理。 |
| 洪航 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2016-04-12 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 董事 |
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| 洪航先生：1982年4月出生，本科、会计师，AIA（国际会计师），中国国籍。2016年4月至今任公司副总经理、财务总监；2019年4月至今，任公司董事；2019年8月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事；2021年3月至今，任江苏诚信药业有限公司董事；2022年01月至今，任上海金葱岁月生物科技有限公司董事长、总经理。 |
| 陈佳良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2010-04-18 |
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| 职务 | 董事 常务副总经理 |
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| 陈佳良先生：1964年4月出生，大专，中国国籍。2001年6月至今任公司董事。2006年11月起，任厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理；2012年5月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事；2013年4月至今，任公司常务副总经理；2014年12月至今，任厦门金达威维生素有限公司董事长。 |
| 吴轶 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-02-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴轶先生：1973年6月出生，本科，高级工程师，中国国籍。2021年2月22日至今任公司董事。2012年5月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事、总经理；2021年3月至今，任江苏诚信药业有限公司董事、总经理。 |
| 宗耕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 宗耕先生：1985年9月出生，博士，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。长期从事营养相关的人群研究，获得中国青年学者营养科学奖，美国心脏学会TrudyBush奖、ScottGrundy奖。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后、欧盟玛丽居里奖学金博士后，2018年1月至今任中国科学院上海营养与健康研究所研究员。 |
| 王大宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王大宏先生：1964年7月出生，本科，毕业于清华大学化工系，中国国籍。目前任中国保健协会市场工作委员会秘书长。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2014年3月至2020年7月任包头东宝生物技术股份有限公司独立董事，2015年12月至2021年7月任潜江永安药业股份有限公司独立董事，2015年5月至今任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事，2017年5月至今任西王食品股份有限公司独立董事，2006年4月至今任庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理。 |
| 王肖健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王肖健先生：1972年5月出生，博士，注册会计师，中国国籍。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2011年12月至今任厦门天健咨询有限公司总经理，2016年7月至今任厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）总经理、合规风控负责人，2019年1月至今任深圳市晟世环保能源股份有限公司董事，2019年8月至今任常州光洋控股有限公司董事，2017年11月至今任汉纳森（厦门）数据股份有限公司（非上市）独立董事，2021年5月至今任星宸科技股份有限公司（非上市）独立董事，2017年4月至今任深信服科技股份有限公司独立董事。 |
| 焦洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 焦洁女士：1972年2月出生，本科，东北财经大学会计学专业，审计师，中国国籍。1990年进入中牧系统，任中国牧工商联合总公司直属企业北京华罗饲料添加剂厂财务部会计、中牧股份筹委会职员、稽核与管理部职员、财务部饲料专业组主任、饲料分公司财务部经理、稽核与审计部经理助理、副经理、副经理（主持工作）、经理等职；2009年8月起，任中国牧工商（集团）总公司稽核部副经理（主持工作）、经理、法律与风险管理部经理、稽核部总经理、纪委委员、职工监事等职；2018年6月至2021年4月，任中国农业发展集团有限公司审计与风险管理部副主任；2021年4月至今任中牧股份总经理助理；2022年2月至今，兼任中牧股份党委巡察办公室主任。 |
| 林水山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2016-04-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 林水山先生:1964年12月出生,中国国籍,2016年4月至今任公司监事。2016年6月至2019年4月任内蒙古金达威药业有限公司经营部经理;2019年4月至今任内蒙古金达威药业有限公司总经理助理。 |
| 李丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-04-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李丹女士：教授级高级工程师，2020年4月至今任公司监事。2014年4月至2019年4月任内蒙古金达威药业有限公司总经理助理兼副总工程师；2019年4月至今任内蒙古金达威药业有限公司副总经理；2020年5月至今，任厦门金达威生物科技有限公司监事；2021年3月至今，任江苏诚信药业有限公司监事；2021年3月至今，任金达威生物技术（江苏）有限公司董事、总经理。 |
| 詹光煌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2010-04-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 詹光煌先生：本科，2008年4月至今任公司副总经理。2012年5月至今任内蒙古金达威药业有限公司董事长；2021年3月至今，任江苏诚信药业有限公司董事长；2021年3月至今，任金达威生物技术（江苏）有限公司董事。 |
| 洪彦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2010-04-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 洪彦女士：硕士，2004年6月至今任公司董事会秘书。2011年11月至今任公司副总经理；2014年12月至今，任厦门金达威维生素有限公司监事；2015年10月至今，任KingdomwayNutrition,Inc.董事；2015年12月至今，任KINGDOMWAYPTE.LTD.董事；2019年1月至今，任金达威（上海）营销策划有限公司监事；2019年4月至今，任北京盈奥营养食品有限公司监事。 |
| 林胜华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2016-04-12 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 林胜华先生：中国国籍，无境外居留权，1973年生，毕业于河北地质学院，中级会计师职称。2011年11月至今任公司内部审计部负责人。曾任内蒙古金达威药业有限公司财务部经理、公司财务部副经理。 |
| 王庆祝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-08-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王庆祝先生：1988年1月出生，中共党员，本科学历。现任职公司证券事务代表。曾任合诚工程咨询集团股份有限公司证券事务代表。 |
