| 陈雪宜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-08-20 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 陈雪宜女士，中国国籍，1979年2月出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于厦门理工学院会计电算化专业；陈雪宜女士2005年7月入职厦门三五互联科技股份有限公司，历任公司财务部会计主管、财务部副经理、审计部经理，2014年8月起至今任公司内部审计部门负责人；陈雪宜女士2018年4月起兼任厦门三五数字科技有限公司监事，2016年4月起兼任厦门邮洽信息科技有限公司监事，2016年11月起兼任广州三五互联科技有限公司监事，2016年1月起兼任济南三五互联科技有限公司监事。 |
| 黄明良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 黄明良先生,1968年7月生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,硕士,现任四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事、成都华神科技集团股份有限公司董事长兼总裁。 |
| 朱江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 朱江先生，1983年生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学工商管理硕士。2007-2016年，中信证券股份有限公司、广州期货有限公司、金鹰基金管理有限公司等机构任职；2016年至2021年，成都三泰控股集团股份有限公司（现更名为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券代码：002312.SZ）历任副总经理（主持工作）、总经理、董事长。现任公司副董事长，四川发展龙蟒股份有限公司（002312.SZ）董事，海南巨星科技有限公司董事。 |
| 杨苹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 董事 总经理 财务总监 |
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| 杨苹女士,1982年10月生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,本科,现任成都华神科技集团股份有限公司董事兼副总裁、四川博浩达生物科技有限公司董事、成都博浩达生物科技有限公司监事。 |
| 王新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-12-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王新先生:1974年出生,中国国籍,无其它国家或地区居留权,本科学历。2016年3月起至今担任四川新鸿兴集团有限公司法定代表人、董事长。2023年1月起至今担任眉山琏升光伏科技有限公司法定代表人、董事长。现任海南琏升科技有限公司董事、天津三五互联移动通讯有限公司董事长、江苏琏升科技有限公司法定代表人、董事长,绵阳巨星永磁材料有限公司董事,巨星新材料有限公司董事,深圳跨境电子商务有限公司法定代表人、总经理、董事长,四川新鸿兴天府实业有限公司法定代表人、总经理。 |
| 李子扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李子扬先生,1988年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,会计学博士。2016年至2018年就职于北京大学光华管理学院会计学全职博士后,2018年起就职于四川大学,会计学副教授、博士生导师,2020年起兼任商学院学术型研究生办公室主任,现任高争民爆股份有限公司(002827)、四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事。 |
| 张静全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-08-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张静全先生:1970年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师。1997年至2005年在贵州师范大学物理与电子科学系任教,历任讲师、副教授;2005年至今在四川大学材料科学与工程学院任教,历任副教授、教授,博士生导师。 |
| 江曙晖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2019-08-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 江曙晖女士,1953年7月出生,中国国籍,硕士学位,注册会计师、会计师。江曙晖女士1989年7月大专毕业于厦门广播电视大学财务会计专业,2004年6月毕业于香港公开大学,取得工商管理硕士。历任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集团风险总监。江曙晖女士曾任厦门乾照光电股份有限公司独立董事;现任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、新华都购物广场股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、厦门安妮股份有限公司独立董事。 |
| 丁雅丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 丁雅丽女士,1996年3月生,中国国籍,硕士,无其他国家或地区居留权,曾任天津瑞玺生物科技有限公司监事,现任成都华神科技集团股份有限公司监事。 |
| 戚敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-12-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 戚敏女士:1977年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,会计学专业,中级会计职称,注册高级纳税筹划师。2003年1月至2011年2月,成都万科房地产有限公司财务主管;2011年2月至2014年2月,莱蒙置业(成都)有限公司地产、物业、商管板块财务经理;2014年2月至2016年6月,成都华信天宇实业有限公司(中铁二局控股公司)地产、物业、商管板块财务副总监。2016年6月至2020年1月,万腾实业集团有限公司地产、物业、商管板块财务总监。2020年1月至今,四川新鸿兴集团有限公司监事。 |
| 李艳蓉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李艳蓉,女,1989年生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,四川师范大学管理学学士、法学学士,持律师职业资格证、基金从业资格证,系中共成都市金牛区委第八届党代表。曾任四川睿道知识产权服务有限公司部门负责人、四川发展龙蟒股份有限公司法务主管、四川明炬律师事务所律师、成都三泰智能科技有限公司法务经理。现任厦门三五互联科技股份有限公司监事、法务经理。 |
| 章威炜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 章威炜先生，中国国籍，汉族，1985年9月出生，福建建阳人，毕业于国家开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持有企业职能部门经理或主管二级证书，获得PMP（Project Management Professional）项目管理专业人员资格认证。章威炜先生2006年8月起历任公司总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、物管中心经理、工会主席、监事、监事会主席，现任公司总经理并代行董事会秘书职责，兼任厦门雾空科技有限公司执行董事、经理，长沙三五互联科技有限公司监事，厦门市总工会副主席，福建省互联网协会常务理事，厦门市技术创新协会理事，厦门市软件行业协会常务副会长，厦门火炬高新区产业联合会理事，厦门市互联网协会副会长，厦门市通信行业协会理事；章威炜先生曾分别于2012年度、2015年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。 |
| 汤璟蕾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-04-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 汤璟蕾女士，中国国籍，汉族，1980年10月出生，福建厦门人，毕业于集美大学，工商管理专业本科学历，美国贝翰文大学MBA硕士学位研究生学历；汤璟蕾女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格、独立董事任职资格、国际注册**书；汤璟蕾女士现任北京三五通联科技发展有限公司董事，福州网乐网络科技有限公司董事，天津璟涵文化发展有限公司执行董事、经理；汤璟蕾女士2015年3月起任公司投资项目经理，2018年3月起任公司见习董事会秘书、投资总监，2020年1月起任公司投资总监、总经办秘书。汤璟蕾女士在公司负责全资子公司深圳市道熙科技有限公司并购后管理工作，负责公司并购、投资、融资业务、资本运作并与PE机构、政府引导基金、股权基金、并购基金等合作事宜。 |
| 叶茂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-11-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 叶茂先生，1984年生，中国香港居民，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，香港科技大学工商管理硕士。2009年至2017年任广东浩凯信用担保有限公司总经理，2018年至2022年11月任广州国琳投资有限公司执行总经理（主持工作），现任公司副总经理。 |
| 吴艳兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 吴艳兰女士,1983年生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,大学本科学历,持有国家法律职业资格证书、企业法律顾问资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证。2011年-2021年任职于华图山鼎设计股份有限公司(SZ.300492),历任总经理助理、证券事务代表、董事会秘书;2021年-2022年,成都明觉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人。2022年9月加入厦门三五互联科技股份有限公司,现任厦门三五互联科技股份有限公司董事会秘书。 |
| 胡谦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2022-09-14 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 胡谦，男，1995年2月出生，中国国籍，电子科技大学电子信息工程本科。胡谦先生自2018年进入成都三泰控股集团股份有限公司至2021年3月，先后任职证券事务专员、董事长秘书兼投资者关系经理；2021年4月至9月任成都乾隆智会科技有限公司财务总监。胡谦先生已于2020年取得深交所董事会秘书资格证书。胡谦先生现任公司董事、董事会秘书。 |
