| 马雪芹 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2017-06-29 |
|---|
| 职务 | 内部审计部门负责人 |
|---|
| 马雪芹女士：1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学行政管理专业，管理学硕士。自2011年4月至今在公司审计室工作，现任公司内部审计部门负责人。马雪芹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 |
| 戴炎 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2007-06-01 |
|---|
| 职务 | 董事长 董事 |
|---|
| 戴炎先生：1965年10月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1986年毕业于四川大学材料学本科专业，1991年取得材料工程硕士学位。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的研究、开发及生产管理工作，曾获成都市劳动模范、四川省劳动模范、成都市有突出贡献的优秀专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司副董事长、总经理；从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司董事长。 |
| 唐步云 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2007-06-01 |
|---|
| 职务 | 董事 副董事长 |
|---|
| 唐步云先生：1953年6月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1975年毕业于四川省商业学校，1982年毕业于四川师范大学政教系，法学学士，本科学历。历任成都银河磁体股份有限公司董事长，从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司副董事长。 |
| 吴志坚 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2007-06-01 |
|---|
| 职务 | 董事 总经理 |
|---|
| 吴志坚先生：1964年10月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1986年毕业于四川大学材料学专业，本科学历。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产管理、质量管理工作，曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、常务副总经理；从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司董事、总经理。 |
| 何金洲 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2007-06-01 |
|---|
| 职务 | 董事 副总经理 |
|---|
| 何金洲先生：1965年11月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1988年毕业于华中理工大学材料学专业，1991年获得四川大学材料学硕士学位。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产工艺、设备的研究、开发工作，曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、副总经理。 |
| 朱魁文 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2011-04-19 |
|---|
| 职务 | 董事会秘书 董事 财务总监 |
|---|
| 朱魁文先生：1966年8月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1991年四川大学计算机系毕业，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级工程师；具有证券从业人员资格，并取得国际注册内部审计师证书。1991年7月至1996年5月在成都晚报社工作；1996年6月至2000年2月在中国农业银行四川省分行工作；2000年3月至2010年12月在中国长城资产管理公司成都办事处工作；自2021年4月至今一直任公司董事会秘书。 |
| 张燕 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2007-06-01 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| 张燕女士：1954年2月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1975年毕业于四川省商业学校，1985年毕业于四川省电大，本科学历。历任四川省食品工业经贸公司经理、成都成华交通物资公司经理，历任成都银河磁体股份有限公司董事、财务总监，现任公司董事。 |
| 罗珉 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
|---|
| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2022-05-31 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 罗珉先生：1954年7月出生，中国国籍。退休前为西南财经大学工商管理学院教授、博士研究生导师。1972年在成都冶金实验厂参加工作，1978年考入四川财经学院工业经济系工业经济专业。1982年从四川财经学院工业经济系工业经济专业毕业留校任教，主要从事企业管理领域的研究与教学。1987年评为讲师，1991年破格晋升为副教授，1995年破格晋升为教授。历任西南财经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任、西南财经大学工商管理学院副院长、西南财经大学发展规划处副处长、西南财经大学工业经济研究所副所长、西南财经大学企业管理研究所所长。1995年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。罗珉先生于2019年7月退休。罗珉先生已经取得独立董事资格证书。从2019年10月16日起，兼任成都新筑路桥股份公司独立董事。 |
| 王仁平 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-05-31 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 王仁平先生：1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权。信永中和会计师事务所合伙人，工商管理硕士、金融学博士、财政部注册会计师行业领军人才、中国注册会计师资深会员、英国特许会计师公会（ACCA）资深会员，财政部企业会计准则咨询委员会委员。1993年7月大学毕业后留校任教，1997年10月至今在会计师事务所工作，先后从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司（IPO）审计及IPO过程中涉及相关问题的咨询，事务所内部技术支持与质量控制等工作。2013年2月至2014年2月借调中国证监会会计部做专职会计顾问助理。2005年获评为四川财政厅表彰的四川省先进会计工作者，2006年获评为四川省优秀注册会计师，2011年获评中共四川省注册会计师行业委员会表彰的行业创先争优优秀个人。2018年被成都市委和成都市人民政府选拔为第十批成都市有突出贡献的优秀专家。作为注册会计师工作期间，已先后在《财务与会计》、《中国注册会计师》、《西南金融》、《财经界》、《中国财经报》和《四川注册会计师》发表文章21篇，其中在《中国注册会计师》发表文章11篇。王仁平先生已取得独立董事资格证，目前担任三家上市公司的独立董事和一家省级国有企业的外部兼职董事。自2019年5月31日开始任公司独立董事。 |
| 傅江 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-05-31 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 傅江先生：1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权。四川大学法律系刑法专业研究生学历，法学硕士。历任四川省经济律师事务所执业律师、东方大地律师事务所执业律师、现任四川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，四川大学法学院实践教学中心主任傅江先生从事律师执业近三十年，执业经验丰富，先后办理数百件刑、民事诉讼案件，担任数十家企事业单位的法律顾问，在企事业单位的规范运作，资产重组、公司治理结构，股权设置、转让和管理的法律、法规和政策，以及企事业单位的风险控制等方面积累了很多经验。傅江先生已取得独立董事资格证书，现任成都硅宝科技股份有限公司、绵阳富临精工股份有限公司、成都唐源电气股份有限公司独立董事。从2019年5月31日开始任公司独立董事。 |
| 代华进 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
|---|
| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2013-05-31 |
|---|
| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
|---|
| 代华进先生：1971年11月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1998年就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长、现任公司技术部部长。从2013年5月31日开始任公司监事，自2021年7月22日起任监事会主席。 |
| 毛荣华 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-07-22 |
|---|
| 职务 | 监事 |
|---|
| 毛荣华，男，1974年2月出生，中国国籍，不具境外居留权，1996年毕业于西安工业学院机制工艺及设备专业，大学本科，学士学位。2003年至今就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、销售员、销售课长，现任公司销售部部长，2021年7月22日起任公司监事 |
| 唐建英 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
|---|
| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2007-06-01 |
|---|
| 职务 | 监事 |
|---|
| 唐建英，女，汉族，1971年4月出生，1991年毕业于四川省泸州市财经校会计专业，中专学历，后于广州中山大学财会专业函授班学习，中级会计师，现就职于成都市银河工业（集团）有限公司财务部，从2001年起历任成都银河磁体股份有限公司监事。 |
| 郭辉勇 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
|---|
| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-08-24 |
|---|
| 职务 | 副总经理 |
|---|
| 郭辉勇先生：1968年6月出生，2009年4月西南财经大学国际商学院结业。中国国籍，不具有境外居留权。2000年5月进入成都银河磁体股份有限公司，历任公司综合部部长，自2007年6月起至2021年7月22日，历任公司监事会主席。现任公司副总经理兼行政部部长。 |
| 黄英 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2010-12-31 |
|---|
| 职务 | 证券事务代表 |
|---|
| 黄英女士：1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学英语专业本科学历。1997年7月至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，先后在公司技术部、质控部和人事部工作，2008年7月调至公司董事会办会室工作，2009年7月至今任公司证券事务代表。 |
