| 周志文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2009-05-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 周志文先生:1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1989年毕业于中国人民解放军军事医学科学院,获硕士学位。1989年至1993年在军事医学科学院从事研究工作;1993年至1995年,任佛山康宝顺药业北京地区经理;1995年至2005年,任北京昭衍新药研究中心主任;2002年至2009年任舒泰神(北京)药业有限公司董事,2005年至2009年任舒泰神(北京)药业有限公司总经理;2009年至2012年任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事长、总经理;2012年至今任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事长。现任北京三诺佳邑生物技术有限责任公司执行董事、STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED董事、浙江舒泰神投资有限公司执行董事、四川舒泰神生物制药有限公司执行董事。 |
| 张荣秦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张荣秦先生:1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,医学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任济南市第一人民医院医生、法玛西亚普强(中国)有限公司销售经理、先灵葆雅(中国)有限公司销售经理和政府事务部经理;2004年至2013年12月,历任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司销售总监、营销总监、副总经理;2013年12月至2021年08月,任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司总经理;现任四川舒泰神药业有限公司董事。2018年09月起任本公司董事。 |
| 汪晓燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 汪晓燕女士:1976年6月出生,中国国籍,有境外永久居留权,博士学历。2004年毕业于中国科学院上海生命科学研究院,获得神经生物学博士学位。历任天美科技有限公司销售工程师、美国贝克曼库尔特有限公司产品专家、上海百赛生物技术有限公司副总经理、中科院上海生科院生化细胞所技术平台主任、中新创投投资经理、元禾原点投资总监、上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司合伙人、哈药集团股份有限公司商务拓展高级总监等职务。现任苏州金沙湖创业投资管理有限公司合伙人。2022年09月起任本公司董事。 |
| 杨连春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-08-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨连春先生:1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1990年毕业于华西医科大学,获得理学硕士学位。历任空军总医院药剂科副主任、国家药品监督管理局药品认证管理中心综合业务处处长、国家药品监督管理局医疗器械注册管理司注册二处处长等职务。2020年7月至今,任舒泰神(北京)生物技术股份有限公司专家委员会专家委员。现任四川舒泰神药业有限公司董事、四川舒泰神生物制药有限公司总经理。2021年08月起任本公司董事。 |
| 卢其顺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-08-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 卢其顺先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,管理学硕士,持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、注册信息系统审计师(CISA)资格。历任北京科技风险投资股份有限公司计财部副部长;北京兆泰投资顾问有限公司董事;佰嘉通(北京)科技有限公司财务总监。从事财务、审计和咨询工作二十多年,在财务管理、内部控制建设、内部审计等方面具有丰富的实践经验。 |
| 赵利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2021-08-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵利先生:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,有机化学博士学位。曾任河北医科大学药学院教授、唐山市食品药品监督管理局副局长、河北省政协委员,唐山市药学会理事长。现任华北理工大学客座教授、河北省药学会常务理事。2021年08月起任本公司独立董事。 |
| 赵家俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-08-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵家俊先生:1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册咨询师,持有国际注册咨询师资格。赵家俊先生曾任天津药业公司财务科长、海南赛格国际投资公司投资部经理、天津艾特兰国际贸易有限公司副总经理、清华九略管理咨询公司合伙人等职务。2009年至今历任正略钧策管理咨询公司合伙人、副总裁兼事业部总经理、首席专家,有丰富的财务管理经验,20余年的管理咨询经验。2021年08月起任本公司独立董事。 |
| 张洪山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2015-09-14 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张洪山先生:1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1993年毕业于中国人民解放军军事医学科学院,获硕士学位。1986年至1990年,任中国人民解放军251医院医师;1993年至1999年,任军事医学科学院助理研究员;1999年至2002年,任北京昭衍新药研究中心副主任;2002年至2009年,任舒泰神(北京)药业有限公司董事、副总经理。2009年至2012年,任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事、董事会秘书;2012年至2013年任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事、总经理;2013年至2015年任本公司董事;现任北京舒泰神医药科技有限公司执行董事兼经理、北京诺维康医药科技有限公司执行董事、四川舒泰神生物制药有限公司监事、北京彩晔健康管理有限公司执行董事。2015年09月起任公司监事会主席。 |
| 李涛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-08-11 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李涛女士:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1986年08月至1997年12月,在解放军总医院从事主管护师工作;1998年01月至2002年04月,在北京昭衍新药研究中心任职;2002年05月至2008年,任北京昭衍博纳新药研究有限公司副总经理;2008年至2018年,任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司注册部经理;2011年02月至2021年08月,任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司职工监事。2021年08月起任本公司监事。现任浙江舒泰神投资有限公司监事、北京彩晔健康管理有限公司监事、湖南中威制药有限公司董事、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司监事、北京舒泰神医药科技有限公司监事、湖南嘉泰实验动物有限公司副董事长、北京诺维康医药科技有限公司监事。 |
| 郑宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-08-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郑宏先生:1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,经济学学士学位;1994年至2001年,在江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司从事总账会计工作;2001年至2005年,在江苏先声药业有限公司任财务总监;2006年至2009年,在江苏新港医药有限公司任销售管理中心副总监;2010年至今,在舒泰神(北京)生物制药股份有限公司历任财务总监、商务总监、运营总监、监察总监等工作;2021年08月起任本公司职工监事。 |
| 王超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-08-11 |
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| 职务 | 总经理 财务负责人 |
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| 王超先生:1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2004年-2011年毕业于中国科学院遗传与发育生物学研究所,获发育生物学博士学位。2011年07月至2018年09月,任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司项目负责人、部门经理;2018年09月至2020年08月,任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司高级研发总监;2020年08月至2021年08月,任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司副总经理;2021年08月至今任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司总经理;现任北京三诺佳邑生物技术有限责任公司总经理、北京诺维康医药科技有限公司总经理。 |
| 于茂荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-11-08 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 于茂荣先生：副总经理、董事会秘书。1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年07月，毕业于中国科学院，获微生物学博士学位；2011年12月至2013年12月，在北京大学药学院从事博士后研究工作；2013年12月至2015年12月，在海康生物科技(北京)有限公司任项目经理、科研管理部经理；2015年12月至今，在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司研发部门，先后担任项目负责人、部门经理、部门总监。于茂荣先生于2022年11月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书 |
| 李世诚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-08-26 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 李世诚先生：财务总监。1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年毕业于西安工业大学会计学专业毕业，获管理学学士学位，具有注册会计师、高级会计师、注册税务师、国际内部审计师资格。2012年至2013年，任四环医药控股集团有限公司内部审计师；2013年至今历任公司审计主管、内审部经理、财务副总监等职。 |
| 蔡晗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2023-03-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 蔡晗先生:1990年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年毕业于西南政法大学会计学专业，获管理学学士学位，持有董事会秘书资格证书（编号2019-3A-043）。2012年加入本公司，2012年07月至2014年12月，任公司财务会计；2015年01月至2017年08月，任公司财务部主管；2017年09月至2018年08月，任公司证券部主管；2018年09月至今，任公司证券部经理。 |
