| 王冲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-01-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王冲先生:1981年8月出生,迈阿密大学生物医学工程系博士、加州大学尔湾分校材料科学与化学工程系硕士。王冲先生于2009年8月至2013年5月在迈阿密大学担任讲师和研究助理,2013年7月至2015年5月在微创医疗器械(集团)有限公司担任产品经理和研发工程师,2015年5月至2016年2月在金浦产业投资基金管理公司担任医疗健康基金投资副总裁,2016年3月至2021年10月在深圳前海君盛创新管理有限公司担任总经理及执行董事,2021年10月至今在苏州舒通医疗科技有限公司担任总经理职务。 |
| 金诗强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2025-03-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 金诗强先生:1966年9月出生,汉族,中国国籍,同济大学隧道及地下工程专业学士学位。1989年7月至1996年9月,在上海电气(集团)总公司任工程技术部经理职务;1996年10月至2006年5月,在上海新科电力工程有限公司任市场部经理职务;2006年6月至2011年7月在上海电气(集团)长江公司任副总经理;2011年8月至今在上海电气电站工程公司任项目副经理职务。 |
| 蔡仲曦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2025-03-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蔡仲曦先生:1965年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA学位。2010年6月至2017年6月在国药控股股份有限公司任副总裁职务,2017年9月至今在宏盛(浙江自贸区)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)任创始合伙人,2017年11月至今在上海辰灿医疗管理咨询有限公司任董事兼总经理职务,2018年3月至今在上海弘盛嘉业企业管理有限公司任执行董事职务,2018年3月至今在上海四维医学科技有限公司任董事长职务,2018年5月至今在上海方心健康科技发展股份有限公司任董事职务,2019年11月至今在上海一清医疗科技有限公司任董事长职务,2019年11月至今在影为医疗科技(上海)有限公司任董事职务,2020年1月至今在上海复旦临床病理诊断中心有限公司任董事长职务,2022年11月至今在上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司任董事长一职。2023年11月至今在重药控股股份有限公司(股票代码:000950)担任独立董事,2024年1月至今在上海宝济药业股份有限公司担任董事,2024年9月至今在影为医疗科技(苏州)有限公司任董事职务,2024年12月至今在广东太安堂药业股份有限公司担任独立董事。 |
| 惠一微 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-05-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 惠一微先生:1987年8月出生,中国国籍,康奈尔大学MBA、清华大学五道口金融学院硕士。2012年2月至2014年3月任职于雅培医疗器械贸易(上海)有限公司,担任产品专员;2014年4月至2016年7月任职于易凯资本有限公司医疗健康组,担任投资经理。2016年8月至2021年4月就职于中金资本运营有限公司担任副总经理。2021年5月至2022年7月就职于信金顺致投资管理(宁波)有限公司,担任董事总经理及医疗行业负责人。2022年8月至今担任苏州新生慧明私募基金管理有限公司执行董事。 |
| 张斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-03-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张斌先生:1977年2月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士学历,中国注册会计师协会非执业会员、美国注册会计师协会非执业会员。2005年6月至2015年8月在毕马威中国及美国办事处工作,2015年8月至2016年2月在美国公众公司会计监管委员会任检查专家职务,2016年4月至2022年4月在深圳市海普瑞药业(集团)股份有限公司任财务总监职务,2021年5月至2022年4月在深圳市海普瑞药业(集团)股份有限公司任董事职务,2023年3月至今在沁湾(深圳)私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)任总经理职务。 |
| 狄朝平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-03-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 狄朝平先生:1972年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,厦门大学本科学历,复旦大学硕士研究生学历。1999年7月至2006年1月在上海市司法局任公务员(2000年5月至2001年4月在中华人民共和国司法部挂职),2007年8月至2015年10月在国浩律师(上海)事务所担任律师,2015年11月至2024年6月在北京金诚同达(上海)事务所担任合伙人,2024年7月至今在北京大成(上海)事务所担任合伙人。2016年7月至今在上海喔喔(集团)有限公司任董事职务,2017年9月至今在上海万联发实业发展有限公司任监事,2021年5月至今在西藏城市发展投资股份有限公司(股票代码:600773)担任独立董事职务,2024年7月至今在步进(无锡)智能机器人有限公司任监事。 |
| 朱丁敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-03-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱丁敏女士:1967年6月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,会计学专业本科学历,持有高级会计师职称。2008年9月至2016年11月在上海大屯能源股份有限公司监察审计部任审计主管职务,2016年11月至2019年11月在辽宁瑞华实业集团高新科技有限公司任财务总监、副总裁职务,2021年7月至今在浙江奥翔药业股份有限公司任财务总监职务。 |
| 周志强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2010-04-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954年9月出生，大专学历。曾任东航综合训练有限公司副总经理、董事。2010年1月至今，在本公司任监事。 |
| 卫莉敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-05-22 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 卫莉敏女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1980年11月出生，本科学历，2006年9月至2007年11月任杰仕地皮革有限公司财务副总裁助理，2007年12月至2009年5月任亚培德造纸设备有限公司财务主管兼COO助理，2009年5月至2014年11月任新港能源总经理助理，2014年12至2015年10月任上海溢柯园艺有限公司CEO助理，2016年3月至2017年5月任安阀铸件(上海)有限公司执行总裁助理。2017年6月至今就职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司，现任总经理办公室主管一职。 |
| 周烨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2010-04-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 周烨女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1984年4月出生，本科学历，2007年2月至今在本公司工作，现任总经理办公室运营管理部总监。 |
| 王正民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-06-13 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 王正民先生，1968年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学本科学历，2007年2月进入本公司工作，现任公司常务副总经理。 |
| 丁魁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2012-08-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 丁魁先生，公司副总经理、董事会秘书，无永久境外居留权，1982年6月出生，本科学历，2003年6月至2005年8月就职于云南国际信托投资有限公司资产管理部，2005年8月至2012年7月就职于国金证券股份有限公司投资银行部，2012年8月至今在本公司工作。 |
| 张劲羽 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-08-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张劲羽先生:1968年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2007年9月至2009年9月任职于北京飞渡医疗器械有限公司;2009年11月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司,历任华东区销售经理、第一事业部销售总监职位。 |
| 李元平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-03-03 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 李元平先生任公司副总经理、财务总监，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年2月至2005年12月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任财务总监。 |
| 孙梦辰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2014-08-01 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙梦辰女士，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年7月至2012年10月任职于新华人寿保险股份有限公司安徽分公司风险管控部；2012年12月至今任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会办公室，现任证券事务代表。 |
