| 冯剑松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2017-06-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 冯剑松先生:1962年出生,中国国籍,复旦大学硕士、高级经济师。曾任中信实业银行南京分行新街口支行副行长,招商银行南京分行营业部经理,民生银行公司业务部总经理,浙商银行行长助理、党委委员兼北京分行行长。现任本公司董事长。 |
| 茅炳荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 职工代表董事 |
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| 茅炳荣先生:1967年出生,中国国籍,本科学历。2018年1月进入公司工作,现任工程部总监。 |
| WANG LUPING(王陆平) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-01-11 |
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| 职务 | 董事 总经理 技术总监 |
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| WANG LUPING(王陆平)先生:1961年12月出生,美国国籍,1990年获美国威斯康星大学博士学位,曾担任先进技术材料公司产品研发和管理主任、大阳日酸特殊气体(上海)有限公司总裁等职。领导开发的产品荣获2003年美国半导体协会和2006年美国化学学会的最高荣誉奖。入选江苏省“双创人才”、安徽省“百人计划”专家。2013年8月入职南大光电,现任本公司董事、总裁。 |
| 方文晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 方文晖先生:1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,研究员。2015年5月至2019年6月任南京大学房地产管理处处长,2019年6月至今任南京大学资产管理处处长,2023年12月至今任南京大学资本运营有限公司总经理,2024年2月至今任南京大学资本运营有限公司董事长。 |
| 张兴国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2013-10-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张兴国先生:1955年出生,中国国籍,大学专科。自1982年起曾先后在扬州市商业机械厂、扬州市政府财贸办公室、扬州市信托投资公司、中国天诚(集团)总公司、兴海矿业有限责任公司任职。曾任本公司总经理,曾任江苏南大光电材料股份有限公司副董事长。 |
| 张久俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张久俊先生:1956年8月出生,加拿大国籍,教授,曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家,上海大学理学院、可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外籍院士,福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院院长、教授,加拿大皇家科学院院士,加拿大工程院院士,加拿大工程研究院院士,国际电化学学会会士,英国皇家化学会会士,国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员,中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会副主任委员。现任江苏悦达投资股份有限公司独立董事。 |
| 杨富华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨富华先生:1961年出生,研究生学历,理学博士学位,研究员。先后任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员、研究员,研究组课题组长;半导体超晶格国家重点实验室副主任,半导体集成技术工程研究中心主任、所长助理、副所长;半导体研究所学位委员会主任,中国科学院大学物理学院和微电子学院学位委员会委员;国家微米纳米技术学会理事,国家纳米技术学会分会常务理事;中国科学院大学、中国科技大学、南开大学和山东大学兼职教授;2011年获国务院颁发政府特殊津贴专家。 |
| 曹磊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹磊女士:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,1984年毕业于北京大学法律系,获得法学学士学位;1987年毕业于中国人民大学,获得法学硕士学位;2011年获得法学博士学位。1987年7月至今,在中国人民大学法学院担任教师、副教授;1998年至今,任北京市地石律师事务所兼职律师;2021年12月至今,任公司独立董事。 |
| 权小锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 权小锋先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,陕西渭南人,博士研究生学历,苏州大学教授,博士生导师。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任上能电气独立董事,并担任以下非上市公司江苏汇博机器人技术股份有限公司、苏州速迈医学科技股份有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。 |
| 姜田 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-09-01 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 姜田先生:1979年出生,中国国籍,毕业于南京大学电子科学与工程学院,教授。曾任南京大学科学技术处副处长,学科建设与发展规划办公室副主任,校长办公室副主任。现任南京大学科学技术处处长,前沿科学学院院长。 |
| 吴国华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 吴国华先生:1964年出生,上海财经大学硕士研究生。曾任上海农商银行行长助理、首席风险官,韩亚银行(中国)有限公司上海分行行长,睿远基金管理有限公司研究部执行董事,新加坡绿联国际银行副行长、先后兼任首席风险官、首席市场官。 |
| 王萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王萍女士:1972年出生,中国国籍,本科学历。2000年8月进入公司工作,曾任公司国内市场总监,现任采购服务中心总经理。 |
| 周建峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 周建峰先生:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学理学学士,上海财经大学金融学硕士。2008年6月至2016年9月在国信证券股份有限公司投资银行事业部历任项目经理、高级经理;2016年9月至2017年5月在诺亚控股有限公司产品部任副总监;2017年6月至2020年10月在上海朝希投资管理有限公司任投资总监;2020年10月至2023年9月任无锡先导智能装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
| 陈化冰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2010-10-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈化冰先生，1969年出生，中国国籍，南京大学硕士，高级工程师。全国半导体设备与材料标准化技术委员会委员，江苏省第三代半导体研究院专家委员会委员，SEMI中国HB-LED标准委员会核心委员。曾任南京大学教师，并在国家863计划新材料MO源研究开发中心从事MO源研发工作。2002年起先后任本公司技术总监助理、营销部经理、副总经理等职。其作为项目主要负责人之一承担且完成了两项国家863计划MO源产业化项目，项目全部通过验收，填补了国内空白。参与制定四项MO源国家标准。现任本公司董事、副总经理。 |
| 陆振学 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 陆振学先生:1973年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师。历任中国核工业集团苏州阀门厂财务处副处长,中核苏阀科技实业股份有限公司财务部经理、副总会计师。2016年5月至2021年1月任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问,2021年2月至2021年12月任上海中核浦原有限公司副总会计师、财务资产部经理。2022年1月17日起任本公司副总经理、财务总监。 |
| 周丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-04-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 周丹女士，1986年出生，中国国籍，本科学历，管理学学士。曾就职于苏州众勤会计师事务所有限公司，2018年6月进入公司工作 |
