| 陈祥楼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2013-05-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 陈祥楼:男,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,本科学历。2001年至今就职于全信股份,现任全信股份党总支书记、董事长、总裁,全面负责公司经营管理工作。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”、第六届南京市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者,2011年当选中国共产党南京市第十三次代表大会代表,2012年、2016年当选为南京市鼓楼区人大代表,现任南京市第十七届人大代表。 |
| 陈晓栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-02-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈晓栋:男,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,本科学历,先后在军代表系统、海军装备部机关任职,负责装备规划、研制管理等工作,自加入公司后,从事公司市场相关工作。 |
| 王志刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-02-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王志刚:男,中国国籍,无境外居留权,1974年出生,博士学历。2013年至2022年,曾任上海赛治信息技术有限公司总经理。现任公司首席专家,上海赛景信息技术有限公司法人、执行董事。 |
| 徐瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-02-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐瑾:女,中国国籍,无境外居留权,1987年出生,本科学历。曾任南京三乐电子信息产业集团有限公司系统装备部综合部部长、上海久航电子有限公司南京分公司管理者代表、南京航天工业科技有限公司科质部部长。2019年初进入南京全信传输科技股份有限公司,现任公司质量部部长。专业背景为科研管理和质量管理,具体负责公司质量管理工作。 |
| 何志聪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何志聪:男,中国国籍,无境外居留权,1979年出生,毕业于浙江大学管理科学与工程专业,硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激励咨询业务,上海市科学技术专家库成员,现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。专业背景为管理咨询,不负责本公司具体经营业务。 |
| 宋亚辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 宋亚辉:男,中国国籍,无境外居留权,1984年出生,南京大学法学院教授、博导,第十届全国杰出青年法学家,教育部青年长江学者(2020),任南京大学经济法研究所所长,兼任中国法学会经济法学研究会常务理事,江苏省法学会经济法学研究会副会长,主要研究经济法、公司法。2022年5月至今任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事。专业背景为法律,不负责本公司具体经营业务。 |
| 许敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 许敏:男,中国国籍,无境外居留权,1964年出生,中共党员,博士研究生学历,三级教授,硕士生导师,北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任,为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报(社会科学版)》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。还担任江苏康缘药业股份有限公司独立董事、江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事。专业背景为财务,不负责本公司具体经营业务。 |
| 朱文艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，本科学历。2014年毕业后进入廊坊瑞华石化有限公司，任电气工程师。于 2015年11月进入公司系统工程部，2022年年初转岗至公司全资子公司全信光电系统有限公司，在研发部从事光电控制产品的研发工作。 |
| 赵卫娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 赵卫娟，女，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，硕士研究生学历。2016年7月进入南京全信传输科技股份有限公司，现任线缆研发工程师岗位，主要负责航空航天领域数据电缆的研制开发、数据电缆的售前技术支持及售后技术服务工作。 |
| 刘旺静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-11-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘旺静女士:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,法律硕士学位。2020年9月进入南京全信传输科技股份有限公司,现任法务经理岗位,主要负责企业法律事务管理、合规管理等工作。 |
| 何亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-02-12 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 何亮:男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，控制工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。1990年-2018年，任职于中国电子科技集团公司第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任研究室副主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处处长、兼航天办主任、科技部副部长，曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛普科技有限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018年6月加入公司，现任公司副总裁，负责公司科研、质量方面管理工作，兼任全信光电法人代表、执行董事。 |
| 孙璐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2018-08-03 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 孙璐:女，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，复旦大学研究生学历。2007年加入公司，2011年1月至2016年12月担任公司证券事务代表，全程参与公司IPO工作及上市后证券事务管理相关工作。现任公司副总裁、董事会秘书，负责公司运营、投资、证券管理相关工作。 |
| 刘拂尘 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-02-12 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 刘拂尘先生:男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中材科技（苏州）有限公司财务会计、虹光精密工业（苏州）有限公司财务会计、江苏华瑞国际实业集团有限公司财务主管、南京上元堂医药股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2019年加入公司，现任公司财务总监，专业背景为财务管理，实际负责公司财务管理工作。 |
| 孔昕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-08-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孔昕:男，1990年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年8月加入南京全信传输科技股份有限公司，从事证券事务、投资者关系管理等工作。 |
