| 周泉顺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-07-29 |
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| 职务 | 内部审计部负责人 |
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| 周泉顺先生：1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2011年入职公司，历任职PMC（生产与物料控制）部门、内部审计部门，担任副总裁助理等职务，现任公司内部审计部负责人。 |
| 何全洪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 何全洪先生:1969年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级会计师。曾任河南城际铁路有限公司总会计师,郑州中瑞实业集团有限公司副总裁、CFO、总裁,瑞茂通(600180)监事会主席。现任公司董事长、总裁,兼任郑州洪略企业管理有限责任公司执行董事、总经理。 |
| 谭栩杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-07-29 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 谭栩杰先生:1992年出生,中国国籍,具有中国香港居留权,本科学历。2019年7月至2022年7月担任公司董事长助理,2022年7月至2023年12月担任公司董事长,2023年12月至今任公司董事,现任公司副董事长。 |
| 孙伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 董事 副总裁 董事会秘书 |
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| 孙伟先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法国里昂商业管理学校EMBA(物联网管理),清华大学工商管理硕士在读。曾任西藏奇正藏药股份有限公司政府事务部经理、战略管理部经理、总裁办主任、投资与业务拓展部总监,西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司副总经理。现任公司董事、副总裁,兼任西藏藏药集团股份有限公司监事。 |
| 孙媛媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 董事 财务总监 |
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| 孙媛媛女士:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,CMA。曾任中审国际会计师事务所有限公司中州分公司项目经理,郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部副高级经理,郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、金融业务部总监,郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监。 |
| 黄卫祖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄卫祖先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任东北大学教授,2020年至今任暨南大学教授。现兼任教育部大学计算机课程教学指导委员会委员,全国大学生“区块链+”应用开发大赛组委会副主任委员,中国计算机学会高级会员、教育专委会委员、人机交互专委会委员、虚拟现实与可视化技术专委会委员。获得国家级教学成果二等奖,获得省部级教学成果一等奖9次,获得省级科技进步奖二等奖1次。 |
| 张冠鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张冠鹏先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年6月至今任北京市中闻律师事务所律师,具有法律职业资格及律师执业资格。 |
| 薛玉莲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 薛玉莲女士:1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士学历,教授。曾任河南财经政法大学会计学学院院长、副校长、二级教授,会计学省级重点学科负责人,荣获全国优秀教师、河南省优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉,主编首都经济贸易大学出版社出版的《财务管理学》、《会计学》等著作教材。 |
| 陈晨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈晨女士:1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。曾于河南出入境检验检疫局、河南省教育厅任职。现任公司监事会主席,兼任河南悦稳实业有限公司执行董事、总经理,河南迈荞医疗器械有限公司监事。 |
| 张子凌 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 24 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张子凌女士:2000年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2023年6月至今就职于郑州洪典管理合伙企业(有限合伙),兼任郑州洪略企业管理有限公司监事。 |
| 谭权志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-03-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 谭权志先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职于东莞市常平镇松柏塘小学，2013年进入本公司工作，现任公司销售部区域经理。 |
| 谢志昆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-12-05 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 谢志昆先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任东莞市自来水股份有限公司部门经理、公司采购、研发、生产等部门的管理岗位,2002年加入公司,曾任公司董事、副总裁、总裁,现任公司执行总裁。 |
| 卢旭球 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2010-07-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 卢旭球先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至今在本公司工作，曾任公司销售、财务、行政等多个部门的管理岗位，现任公司董事、副总裁、财务总监。 |
| 王堂新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2010-07-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王堂新先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至今在本公司工作，曾任公司的销售部门和市场营销部门岗位，现任公司董事、副总裁。 |
| 李文思 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2021-08-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李文思女士：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任江西奇信集团股份有限公司证券事务代表，2021年4月入职公司，2021年8月至今任公司证券事务代表。 |
