| 王延岭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2014-01-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 王延岭先生:1960年出生,中共党员,中国国籍,澳大利亚永久居留权,经济管理专科学历,高级工程师。1978年参加工作,曾任职于西北医疗器械厂、咸阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研究所;1999年创办陕西康惠制药有限公司并任董事长;现任陕西康惠控股有限公司董事长、公司董事长兼总经理及子公司陕西方元医药生物有限公司、四川菩丰堂药业有限公司、湖北科莱维生物药业有限公司董事;同时任陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会副会长、咸阳市医药协会会长。 |
| 赵敬谊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2014-01-01 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 赵敬谊先生:1969年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国人民大学商学院工商管理EMBA班结业;曾任陕西中医学院制药厂销售科科长;现任公司董事兼副总经理、陕西康惠控股有限公司董事。 |
| 张俊民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2014-01-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张俊民先生:1971年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,曾任职于呼和浩特电子设备厂、内蒙古华泰商贸有限公司、呼和浩特晨曦工贸有限公司等;现任公司董事、康惠控股董事。 |
| 侯建平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2014-01-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 侯建平先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,药理学教授,毕业于北京中医药大学;曾任职于陕西省咸阳市药品检验所、陕西中医学院药学系;曾任康惠控股董事兼总经理;现任湖北泽通混凝土有限公司监事、陕西瑞思能科技有限公司执行董事、公司董事、康惠控股董事、陕西中医药大学药学院药理学教授。 |
| 杨瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-12-11 |
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| 职务 | 常务副总经理 董事 |
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| 杨瑾女士:1976年出生,中共党员,中国国籍,工商管理专业研究生,硕士学位,会计本科学历,会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、公司副总经理、董事会秘书及财务总监、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事;现任公司董事、常务副总经理及子公司陕西方元医药生物有限公司、陕西新高新药业有限公司、山东友帮生化科技有限公司、陕西友帮生物医药科技有限公司、湖北科莱维生物药业有限公司及四川菩丰堂药业有限公司董事。 |
| 胡江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-01-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 胡江先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任呼和浩特回民区新华街道办事处建筑公司采购员、呼和浩特市聚源货栈经理、内蒙古华泰经贸有限责任公司总经理等;现任公司董事、康惠控股董事。 |
| 窦建卫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-04-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 窦建卫先生:1968年11月出生,共产党员,中国国籍,博士研究生学历,副教授,副主任医师。1987年9月至1992年7月,就读于陕西中医学院中医系;1992年7月至1994年8月,在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作,医师;1994年9月至1997年6月,就读于陕西中医学院,硕士研究生;1997年9月至2000年6月,就读于成都中医药大学,博士研究生;2000年7月至2002年9月,在陕西省中医药研究院附属医院工作,副主任医师;2002年9月至今,就职于西安交通大学药学院,副教授,副主任医师。窦建卫先生擅长药学专业基础研究及健康相关产品研发,先后主持国家、省、市级科研项目十余个,先后发表论文90余篇。 |
| 康玉科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-04-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 康玉科先生:1958年3月出生,共产党员,中国国籍,研究生学历,高级会计师职称,中国注册会计师。1980年2月至2010年9月,在陕西省财政厅工作,担任会计处长等职务;2010年9月至2018年3月,在西北饭店股份有限公司,担任董事长,党委书记;2018年3月退休;2018年9月起,在陕西天地财务集团工作,任副总裁;2020年10月起,在陕西财京会计师事务所担任所长;2021年11月起,任陕西省总会计师(财务总监)协会监事长。康玉科先生主要擅长经济研究,先后发表论文50多篇,并著有《财经工作者文集》一书。 |
| 叶崴涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-04-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 叶崴涛先生:1973年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海医科大学药物化学专业毕业,中欧国际工商学院EMBA,曾任拜耳(中国)有限公司-OTC部销售经理、全国政府事务经理、安万特医药全国政府事务经理、上海医药集团抗生素事业部政府事务总监、总裁助理、营销副总、上海建信康颖创业投资管理有限公司合伙人,现任上海兰生物产国际贸易有限公司副总裁、上海醴泽管理咨询有限公司管理合伙人,公司董事。 |
| 郝朝军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-01-01 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 郝朝军先生:1964年出生,澳大利亚永久居留权,硕士研究生,中医主治医师;曾任陕西省澄城县中医院医生、咸阳制药厂销售科长、厂长助理、陕西天禄堂制药公司董事长兼总经理;现任公司监事会主席、陕西康惠控股有限公司副董事长兼总经理。 |
| 赵宏旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-05-30 |
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| 职务 | 监事 |
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| 赵宏旭先生:1971年出生,工商管理硕士学位。2003年元月起在陕西康惠制药有限公司从事销售管理工作,曾任省区经理、销售部门副总经理;自2009年12月至今在陕西康惠制药股份有限公司直营事业部工作,现任河南省大区经理。 |
| 丁翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2014-01-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 丁翔先生:1968年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师;曾任陕西秦光制药厂技术员、固体制剂车间主任、生产总调度,西安舒美保健品有限公司经理,西安威信制药有限公司总经理助理,陕西思壮药业有限公司副总经理;现任公司行政中心主任、监事。2017年9月至今任陕西方元医药生物有限公司监事。 |
| 郭文全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-04-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郭文全，男，1973年生，中国国籍，大学本科学历。1992年9月至1996年7月，就读于陕西中医学院药学系中药专业1996年8月至2000年10月，在陕西思壮药物研究所工作，负责中药仿制研究工作；2000年至2008年，在陕西康惠制药有限公司工作，历任采购部部长、生产部部长、生产总监；2008年至2020年10月，历任陕西立众制药有限公司副总经理、总经理职务。 |
| 董娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-05-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 董事会秘书 |
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| 董娟女士:1981年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,2001年入职陕西天禄堂制药有限公司,先后任职行政主管、质量外联主管;2009年入职陕西康惠制药股份有限公司,先后任职公司融资主管、证券事务专员;现任公司证券事务部部长、证券事务代表及公司党总支委员会委员。 |
| 景建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2019-05-30 |
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| 职务 | 审计部部长 |
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| 景建华先生:1983年出生,中国国籍,会计学专科学历,2004年入职陕西康惠制药有限公司,先后任公司总账会计、会计主管等多个财务岗位,2015年起任陕西康惠制药股份有限公司审计部部长。 |
| 邹滨泽 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2018-12-11 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 邹滨泽：男，1987年生，中共党员，中国国籍，本科学历，会计师职称。2010年7月起在中瑞岳华会计师事务所陕西分所从事审计工作，2011年11月起在信永中和会计师事务所西安分所工作，先后担任审计员、项目经理等多个审计岗位。2018年7月入职陕西康惠制药股份有限公司，负责公司总账及报表分析等工作，2018年12月被聘任为公司财务总监。 |
