| 邓文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2016-05-08 |
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| 职务 | 董事 董事长 总经理 |
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| 邓文先生:1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员,成都东风面粉厂助理工程师,成都市金牛区财贸办主任科员,成都市金牛区供销合作社联合社管理人员,成都市天味食品厂法人代表,成都天味食品有限公司执行董事兼总经理,成都天味商贸有限公司监事,四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、总裁。 |
| 蒋耀超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2026-03-12 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 蒋耀超先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任四川郎信投资有限责任公司董办主管，深圳市中小企业融资担保有限公司投资经理，四川众信资产管理有限公司高级投资经理，昆吾九鼎投资管理有限公司产业整合五部总经理，成都新希望文旅投资管理有限公司常务副总经理，四川瑞生投资管理有限公司投资总监，有点火科技有限公司总经理。现任公司投资总监兼四川瑞生投资管理有限公司总经理。 |
| 唐璐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2016-05-08 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 唐璐女士:1970年7月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,专科学历。历任成都市军通通信公司文员,成都军星实业有限公司主管,西南网景信息服务中心主管,西南网景印务制版公司总经理,成都天味食品有限公司监事,成都天味商贸有限公司执行董事及总经理,四川天味实业有限公司监事。现任公司副董事长。 |
| 吕先锫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吕先锫先生:1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。历任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,泸州老窖股份有限公司(000568.SZ)、北方化学工业股份有限公司(002246.SZ)、公司独立董事,四川教育审计学会会长。 |
| 陈祥贵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-05-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈祥贵先生,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学博士,北京大学博士后出站,国务院政府特殊津贴专家,研究方向为食品营养与安全。历任四川阿坝州农科所技术员,西华大学讲师、副教授、教授、食品与生物工程学院副院长、院长。现任西华大学教授,四川省委省政府政府决策咨询委员会委员,四川省食品安全专家委员会委员,宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司董事,公司独立董事。 |
| 李铃 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李铃女士:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。历任北京国枫(成都)律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫(成都)律师事务所党支部书记,成都智明达电子股份有限公司(688636.SH)、公司独立董事,担任成都市律师协会第八届私募基金与股权投资专业委员会委员,成都市律师协会第八届公益法律工作委员会副主任、四川省律师协会第十届法律专业发展委员会委员。 |
| 邓维祐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-10-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邓维祐先生:1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,具有香港执业注册会计师资格、特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会执业会计师。现任香港联交所上市公司中国金典集团有限公司(8281.HK)及首都金融控股有限公司(8239.HK)独立非执行董事、同人融资集团有限公司营运总监及同人资产管理有限公司(持有证券及期货事务监察委员会第9类牌照)的董事及负责人员。 |
| 何昌军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2016-05-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 何昌军先生:1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,本科学历,历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监,江苏炎黄在线物流股份有限公司监事,四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁,四川天味实业有限公司总经理助理。现任公司副总裁、董事会秘书。曾任四川天味食品集团股份有限公司财务总监。 |
| 李燕桥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-04-22 |
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| 职务 | 董事会秘书 联席公司秘书 |
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| 李燕桥女士:1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。历任公司证券事务代表、证券部经理、董事会办公室副总监、公共事务总监。现任公司董事会秘书、董事会办公室总监、公共事务总监。 |
| 汪悦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-03-26 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 汪悦先生:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计师,CMA(注册管理会计师)。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域财务经理、核算总监、财务BP总监,公司财务中心总监,现任公司财务总监。 |
| 刘索 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-05-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘索女士:1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任公司证券事务主管、证券事务经理。现任公司证券事务代表、高级证券事务经理。 |
| 陈乐彤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-09-29 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 陈乐彤,女,2025年9月29日起被聘任为四川天味食品集团股份有限公司授权代表、联席公司秘书。 |
