| LOU JING |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2018-08-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| LOU JING 先生：男，1963年1月出生，安提瓜和巴布达国籍，拥有中国永久居留权。1985年获得上海第二军医大学的临床医学专业学士学位；1994年获得 Fordham University分子生物学博士学位；后于美国国家健康研究院进行博士后研究；2008年获得中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。LOU JING 为三生制药（即，3SBio Inc，以下简称“三生制药”）的联合创始人，1995年-2002年任沈阳三生制药股份有限公司（以下简称“沈阳三生”）研发主管；2006年至今历任三生制药董事、执行董事；2012 年至今任三生制药董事长、首席执行官兼总裁，负责三生制药的战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定。2016年3月至今任公司董事长。 |
| 刘彦丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-01-28 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 刘彦丽女士:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2007年-2016年历任沈阳三生国际药物注册代表、首席执行官助理、外国药物注册项目经理、高级经理;2011年-2019年9月历任三生制药高级经理、联席公司秘书;2019年6月至今任公司董事会秘书,2019年6月至2023年9月任公司副总经理,2023年9月起任公司总经理。曾任三生国健药业(上海)股份有限公司董事。 |
| 苏冬梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-09-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 苏冬梅女士:1970年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993年至1997年,任沈阳三生研发部科学家;1997年至2006年,担任沈阳三生研发部主管;2006年至2008年,担任沈阳三生的首席技术官,负责研发及制造工艺工程;2008年4月晋升为沈阳三生的副总裁。于2007年8月至2013年6月担任沈阳三生的董事。于2012年6月11日获委任为三生制药董事并于2014年11月27日调任为三生制药执行董事。2016年至今,苏冬梅女士重新获委任为沈阳三生董事。2022年8月起至今任北方药谷德生董事及总经理。2022年9月至今任公司董事。 |
| 孙永芝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-09-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙永芝女士:1975年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级会计师、中国注册税务师。2005年-2013年历任三生制药财务会计、资金与国际会计主管、资金与国际会计副经理;2014年-2017年历任沈阳三生财务经理、财务总监;2017年-2019年任公司高级财务总监;2019年6月至今任公司财务负责人。2023年9月起任公司董事。 |
| 金永利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-08-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 金永利先生:1958年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。1996年-2014年历任沈阳大学计财处副处长、管理学院院长、会计学教授;2013年-2018年任本钢板材股份有限公司独立董事;2015年至今任本溪商业银行股份有限公司独立董事;2018年-2024年8月任沈阳城市学院商学院教授;2019年-2024年8月任沈阳红药集团股份有限公司独立董事;2021年07月至今任辽宁申华控股股份有限公司独立董事;2019年8月至今任公司独立董事。 |
| 张薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2019-08-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张薇女士:1962年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2000年-2017年历任浙江海正药业股份有限公司董事会秘书、顾问;2019年8月至今任公司独立董事;2020年7月至今任顺毅股份有限公司副总经理、董秘。 |
| 游松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-09-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 游松先生:1963年出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,博士。2001年至今任沈阳药科大学教授。2016年4月-2022年3月任哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。2021年4月至今任金凯(辽宁)生命科技股份有限公司独立董事。 |
| 曹虹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-08-31 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 曹虹女士:1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海第二医科大学护校,曾就职上海华东医院呼吸科护理部,上海金同医保中心行政部,2001年2月就职沈阳三生营销部,历任销售代表、销售主管、销售经理、大区经理,区域总监,业务拓展总监,2019内部转岗公司任政府事务部总监。2021年8月至今任公司监事会主席。 |
| 田丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-05-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 田丽女士:1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011年至2012年任上海软众信息科技有限公司法务助理;2012年至2016年任格林豪泰酒店管理集团法务主管;2016年至今任公司法务主管;2019年5月至今任公司监事。 |
| 吴晶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2021-09-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 吴晶女士:1995年出生,中国国籍,本科学历。2012年4月至2015年12月,就职于中国东方航空国际贵宾厅;2016年3月至2019年4月就职于上海即富信息技术服务有限公司,担任高级行政专员;2019年4月至今任公司行政助理。2021年9月至今任公司监事。 |
| 张琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-01-03 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 张琦先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于和君咨询、九鼎投资、松禾资本、晋商控股联盟、三生制药。2020年7月至2021年7月作为中国科学院深圳先进技术研究院访问学者;2021年7月至2024年12月任三生制药投资总监;2022年3月至今兼任辽宁三生私募基金管理有限公司执行董事;2025年1月至今任三生国健药业(上海)股份有限公司高级投资总监。具有丰富的资本运作、公司治理、战略投资等管理方面经验。 |
| 牛红梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2025-03-25 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 牛红梅女士:1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，工商管理学学士学位，非执业中国注册会计师（CPA）。2015年1月至2017年6月，于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务；2017年6月加入三生国健担任财务经理，主要从事上市公司财报编制、分析及对外披露；预算管理及财务预测，领导年度预算及季度财务预测相关工作；曾深度参与三生国健IPO项目、上市公司投融资项目、关联交易架构设置及统筹等项目。在上市公司财报披露、财务分析及建模方面经验丰富，熟悉生物制药领域生产、研发及商务销售业务运作模式，具有丰富的医药行业财务管理经验。 |
| 张凤展 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-08-31 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张凤展女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年-2009年任宝盈基金管理有限公司行业分析师；2010-2016年任上海证券有限责任公司行业分析师；2016-2020年任瑞银证券有限责任公司行业分析师；2020年2月至今任公司投资者关系经理、证券事务代表。 |
