| 董德熙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 董德熙先生:1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年至2019年,担任公司执行董事和总经理等职务;现任豪森股份董事长、总经理,兼任大连博通聚源实业有限公司执行董事、大连豪森投资发展有限公司董事长等职务。 |
| 张继周 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张继周先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年至2019年担任公司监事等职务,现任豪森股份董事、副总经理,兼任大连尚瑞实业有限公司(以下简称“尚瑞实业”)执行董事、豪森投资董事等职务。 |
| 董博 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 董博女士:1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2013年至2015年担任百度时代网络技术(北京)有限公司事业部总监助理,2015年至2017年担任链家网(北京)科技有限公司战略部高级经理,2017年至2019年担任公司执行总监,分管战略管理总部,现任豪森股份董事、副总经理。 |
| 赵方灏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事 财务负责人 副总经理 |
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| 赵方灏先生:1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2002年至2019年,担任公司副总经理等职务,现任豪森股份董事、副总经理和财务负责人,兼任大连科融实业有限公司(以下简称“科融实业”)执行董事、豪森投资董事、中科融技术(大连)有限公司执行董事、北京数微科技有限公司董事等职务。 |
| 芮鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-10-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 芮鹏先生:1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2007年至2014年在上海证券交易所担任经理,2015年在上海奇成资产管理有限公司担任投资总监,2015年至今在尚融资本管理有限公司担任投资总监、董事总经理、合规风控负责人等职务,现任豪森股份董事,兼任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事、智洋创新科技股份有限公司独立董事、辽宁信德新材料科技股份有限公司董事。 |
| 高晓红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 高晓红女士:1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年至2001年担任日本电产(大连)有限公司品质保证部质检员,2002年至2006年在公司担任管理部部长助理,2006年至2019年历任公司项目管理部副部长和财务部部长,现任豪森股份董事。 |
| 李日昱 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李日昱女士:1964年9月出生,壮族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,教授,中国注册会计师,博士研究生。硕士研究生毕业后在东北财经大学会计学院任教至今。一直致力于东北财经大学会计学院教学工作之余,曾兼职企业会计主管、会计师事务所注册会计师、三友会计研究所研究员、中国内部控制与风险管理研究中心兼职研究员、会计系副主任、会计系主任、公安部装备财务局特聘财务专家,教育部特聘中国科技论文在线评审专家,财政部特聘会计资格考试出题与评审专家、上市公司独立董事等职务(豪森股份独立董事)。 |
| 刘金科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘金科先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,1987年至今在东北财经大学任教,现任东北财经大学法学院教授,兼任豪森股份独立董事。 |
| 张令荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-01-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张令荣先生:1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2022年至今在大连理工大学任教,现任大连理工大学经济管理学院所长。 |
| 聂莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 聂莹女士:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年至2002年在大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司任职,2004年至2006年担任公司人力资源部主管,2006年至今历任公司总经理办公室副主任和人力资源部部长等职务,现任豪森股份监事会主席。 |
| 郭岩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 监事 |
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| 郭岩女士:1987年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2008年至2010年在三一重型装备有限公司任职,2010年至今担任公司和科技管理办专员,现任豪森股份监事。 |
| 曲雅文 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 曲雅文女士:1982年7月出生,本科学历,2005年至今担任公司采购部专员,现任豪森股份职工代表监事。 |
| 胡绍凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 胡绍凯先生,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1983年至2002年担任大连组合机床研究所电工,2002年至今历任豪森有限和发行人制造部总调度、制造部部长、机械加工部部长等职务,现任豪森股份副总经理。 |
| 杨宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨宁先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年至2002年担任大连大显股份有限公司技术员,2002年至今担任豪森有限和发行人电气设计部科长、技术部部长、产品运营总部部长等职务,现任豪森股份副总经理。 |
| 许洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 许洋先生,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2012年至2014年在豪森有限担任项目经理,2014年至2019年担任豪森有限总经理秘书,现任豪森股份董事会秘书、证券事务部部长。 |
| 闫学洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-01-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 闫学洋先生，1989年1月23日出生，本科学历，2013年~2015年任大连豪森瑞德设备制造有限公司管理储备，2015年~2019年任大连豪森瑞德设备制造有限公司常务副总经理秘书，现任公司证券事务代表、证券事务部部长助理。 |
