| 刘治国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-10-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 刘治国先生:1978年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,研究员。2004年8月参加工作,历任天地科技股份有限公司开采设计事业部特采所项目副经理、项目经理、研究室副主任、综合办公室副主任、主任、副总经理,北京天地华泰矿业管理股份有限公司总经理、董事,中煤科工集团常州研究院有限公司董事长。2023年10月至今任公司董事长。 |
| 田成金 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-10-19 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 田成金先生:1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,研究员,国家创新人才推进计划重点领域创新团队“煤炭智能化无人开采创新团队”核心成员。2001年8月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司(公司前身,以下简称“天玛有限”),历任天玛有限工程师、项目经理、总工办副主任(主持工作)、企业管理部副经理(主持工作)、企业发展与投资管理部主任、总经理助理、副总经理、工会主席。2021年10月至今任公司职工董事。 |
| 王克全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-02-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王克全先生:1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,研究员,享受国务院政府特殊津贴。2013年11月至2020年8月任中煤科工集团重庆研究院有限公司总经理,2013年12月至2021年4月任重庆科聚孚新材料有限责任公司执行董事,2016年12月至2021年6月任山西渝煤科安运风机有限公司董事长,2021年2月至2021年10月任天玛有限董事。2020年12月至今任中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司董事、中煤科工集团上海研究院有限公司董事,2021年1月至今任中煤科工西安研究院(集团)有限公司董事。2021年10月至今任公司董事。 |
| 李凤明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李凤明先生:1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,高级工程师,研究员,中国煤炭科工集团有限公司(以下简称“中国煤科”)二级首席科学家。1990年至2007年8月,历任煤炭科学研究总院北京开采研究所(现中煤科工开采研究院有限公司)研究室副主任、主任、副书记、副所长、书记,2007年8月至2014年7月任中煤科工集团唐山研究院有限公司院长,2014年7月至2019年2月任煤炭科学技术研究院有限公司总经理,2019年2月至2019年11月任中国煤科投资管理部部长,2019年11月至2020年8月任中煤科工生态环境科技有限公司、中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司执行董事,2019年6月至2021年10月任天玛有限董事。2015年5月至今任山西天地王坡煤业有限公司董事,2021年2月至今任开滦能源化工股份有限公司独立董事。2021年10月至今任公司董事。 |
| 张良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2012-10-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张良先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,双硕士学位,研究员,享受国务院政府特殊津贴,北京市顺义区第六届人大代表。1984年8月至2001年7月,历任煤炭科学研究总院北京开采研究所(现中煤科工开采研究院有限公司)技术员、采矿研究室副主任、测控技术中心主任,2001年7月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司(公司前身,以下简称“天玛有限”),历任天玛有限副总经理、常务副总经理、总经理,2012年10月至2021年10月任天玛有限董事长。2021年10月至2023年10月任公司董事长。2018年5月至2024年1月任中国煤炭机械工业协会常务理事。2023年10月至今任公司董事,2024年3月至今任中国煤炭科工集团太原研究院有限公司、山西天地煤机装备有限公司、中煤科工集团常州研究院有限公司董事,2024年4月至今任北京天地融创科技股份有限公司、天地(常州)自动化股份有限公司董事。 |
| 肖明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-08-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖明先生:1963年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,会计学教授。1989年7月参加工作,历任北京科技大学经济管理学院会计学讲师、会计学副教授、财务与会计系主任,2007年6月至2012年6月任中国会计学会第七届理事会理事,2014年12月至2022年3月任天地科技股份有限公司独立董事。2001年7月至今任北京科技大学经济管理学院会计学教授,2008年7月至今任北京科技大学经济管理学院会计学博士生导师,2023年5月至今任中国会计学会第九届理事会理事。2024年8月至今任公司独立董事。 |
| 陈绍杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-10-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈绍杰先生:1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师,教育部长江学者特聘教授。2005年7月至今,历任山东科技大学实验师、高级实验师、副教授、教授、院长助理、学术院长、重点实验室副主任、能源与矿业工程学院党委副书记、院长、科技处处长、军工办主任、技术转移研究院院长。2021年10月至今任公司独立董事。 |
| 栾大龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-04-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 栾大龙先生:1964年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,山东青岛人,研究生学历,博士学位。1986年8月至1988年7月任湖南株洲331厂军事代表室军事代表,1988年8月至2002年2月任海军驻洛阳航空军事代表室军事代表,2002年3月至退休任中国人民解放军军事科学院研究员,2016年3月至2022年3月任苏州瑞可达连接系统股份有限公司、东华软件股份公司独立董事,2017年5月至2024年4月任航天科技控股集团股份有限公司独立董事。2019年9月至今任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事,2020年6月至今任北京京城机电股份有限公司独立董事。2022年4月至今任公司独立董事。 |
| 罗劼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-10-20 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 罗劼先生:1973年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,高级经济师,律师。2014年9月至2016年6月任山西焦煤集团有限责任公司市场战略处处长,2016年6月至2020年2月任霍州煤电集团有限责任公司总法律顾问,2020年2月至2021年3月任天地科技股份有限公司审计与法律风险部副部长,2020年12月至2022年5月任煤科院节能技术有限公司监事。2020年12月至今任中煤科工智能储装技术有限公司、中煤科工集团国际工程有限公司监事,2021年4月至今任天地科技股份有限公司审计与法律风险部部长、职工监事,2021年12月至今任中煤科工集团商业保理有限公司监事会主席,2022年5月至今任北京天地融创科技股份有限公司监事会主席,2023年2月至今任中煤科工金融租赁股份有限公司监事长。2021年10月至今任公司监事会主席。 |
| 艾栎楠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-06-14 |
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| 职务 | 监事 |
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| 艾栎楠女士:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,正高级会计师。2001年8月参加工作,2001年8月至2014年3月历任煤炭科学研究总院财务服务中心出纳、会计、资产财务部会计主管、财务服务中心主任助理、财务核算中心副主任、资产财务部副部长等职务,2014年3月至2019年3月任天地科技股份有限公司财务部主任职务,2019年3月至2022年10月任中国煤炭科工集团有限公司资产财务部副部长兼会计管理处处长职务。2021年12月至今任中煤科工集团国际工程有限公司董事职务,2022年10月至今任煤炭科学技术研究院有限公司总会计师职务,2023年11月至今任北京天地华泰矿业管理股份有限公司监事会主席职务。2024年6月至今任公司监事。 |
| 李妍妍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-12-14 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李妍妍女士:1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,高级政工师,高级人力资源管理师。2011年6月参加工作,历任中煤科技集团有限公司人力资源部主管,中煤科工集团工程科技有限公司党委工作部高级主管,中国煤炭科工集团有限公司党建工作部(党委办公室)高级主管、党委组织部(人力资源部)干部管理处处长等职务。2022年9月加入公司,2022年9月至2023年12月任党委组织部(人力资源部)副主任,2023年12月至2024年2月任党群工作部副主任,2023年12月至今任职工监事,2024年2月至今任党群工作部主任。 |
| 李明忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-12-06 |
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| 职务 | 副总经理 代理总经理 |
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| 李明忠先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，研究员。2003年8月参加工作，2003年8月至2013年1月，任天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013年1月至2022年3月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长；2022年3月至2023年2月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长；2023年2月至2023年11月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023年12月至今任公司副总经理，2024年10月至今代行总经理职责；2024年6月至今任山东天玛智能控制技术有限公司董事。 |
| 庞奇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-12-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 庞奇先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2009年7月参加工作，2009年7月至2011年11月，任煤炭科学研究总院上海分院市场销售处区域经理；2011年11月至2012年5月，任天玛有限销售经理；2012年5月至2014年3月，任中煤科技集团有限公司柏树坡项目部综合办公室主任；2014年3月至2017年3月，历任中煤科工集团工程科技有限公司高新事业部业务主管、矿山装备事业部副经理；2017年3月至2023年11月，历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司市场部主管，办公室资深主管，人力资源部（党委干部部）部长，公司总经理助理、副总经理等职务（其间：2022年1月至2023年1月，在山西天地王坡煤业有限公司挂职副总经理）。2023年12月至今任公司副总经理。 |
| 黄曾华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-12-31 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 黄曾华先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，研究员，国家创新人才推进计划重点领域创新团队“煤炭智能化无人开采创新团队”核心成员。2002年7月加入天玛有限，历任工程师、项目经理、自动化部副经理（主持工作）、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、技术中心副主任、总经理助理、副总经理。2021年10月至今任公司副总经理。 |
| 王绍儒 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-12-14 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王绍儒先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2001年9月参加工作，2001年9月至2002年8月任天地科技开采所事业部（现中煤科工开采研究院有限公司）设计师，2002年9月至2004年4月任陕西天秦煤炭运销有限公司业务经理，2004年5月加入天玛有限，历任业务主管、市场部副经理、销售部经理、客户总监、市场总监、经营销售管理部主任、党委工作部（纪检工作部）主任、工会副主席、销售总监、职工监事、总经理助理兼办公室主任。2021年2月至今任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023年12月至今任公司董事会秘书。 |
| 毕铁映 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-10-17 |
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| 职务 | 总会计师 财务负责人 |
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| 毕铁映先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级会计师。2007年7月参加工作，2012年9月加入天玛有限，历任财务部会计、副经理、资产财务管理部副主任（主持工作），2020年5月至今任公司资产财务管理部主任，2024年10月至今任公司总会计师暨财务负责人。 |
| 吕文平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-06-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 审计合规部负责人 |
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| 吕文平先生:1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,高级经济师。2004年6月加入公司,历任综合部行政助理、综合部副经理、企业发展与人力资源部副经理、人力资源部(党委干部部)主任,现任公司党委组织部(人力资源部)主任、资本运作项目工作组副组长。 |
