雅克科技002409 股票行情

1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
3.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
4.00 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
6.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告》
7.00 《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于购买董高责任险的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
10.01 选举沈琦先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举沈馥先生为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举沈锡强先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举蒋益春先生为公司第七届董事会非独立董事
10.05 选举雷亚玲女士为公司第七届董事会非独立董事
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 选举袁丽娜女士为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举李锦春先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举陈良华先生为公司第七届董事会独立董事
12.00 关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案

(002409) 雅克科技：2026年一季度报告

雅克科技现发布2026年一季度报告

(002409) 雅克科技：2026年第一次临时股东会决议公告

雅克科技现发布2026年第一次临时股东会决议公告

(002409) 雅克科技：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

雅克科技现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

1.00 关于全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

(002409) 雅克科技：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

雅克科技现发布关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

(002409) 雅克科技：第六届董事会第十七次会议决议公告

雅克科技现发布第六届董事会第十七次会议决议公告

(002409) 雅克科技：2025年第二次临时股东会决议公告

雅克科技现发布2025年第二次临时股东会决议公告

1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于治理结构调整并修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3.01 股东会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 对外担保管理制度
3.04 对外投资管理制度
3.05 关联交易管理制度
3.06 募集资金使用管理制度
3.07 利润分配管理制度
3.08 独立董事工作制度

(002409) 雅克科技：2025年三季度报告

雅克科技现发布2025年三季度报告

1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于治理结构调整并修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3.01 股东会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 对外担保管理制度
3.04 对外投资管理制度
3.05 关联交易管理制度
3.06 募集资金使用管理制度
3.07 利润分配管理制度
3.08 独立董事工作制度

(002409) 雅克科技：2025年中期权益分派实施公告

雅克科技现发布2025年中期权益分派实施公告

(002409) 雅克科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

雅克科技现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

1.00 《关于2025年中期分红方案的议案》
2.00 《关于变更董事的议案》

(002409) 雅克科技：2025年半年度报告

雅克科技现发布2025年半年度报告