天汽模：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期：2026-06-09 00:00:00
1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于调整公司募集配套资金发行定价基准日、发行数量暨不构成重组方案重大调整的议案》（需逐项表决）
2.01 定价基准日的调整
2.02 发行数量的调整
2.03 本次募集配套资金方案调整不构成重组方案的重大调整
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）
3.01 本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产
3.02 本次交易的整体方案-募集配套资金
3.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
3.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
3.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象
3.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易金额及对价支付方式
3.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量
3.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-股份锁定期
3.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排
3.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
3.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-决议有效期
3.12 发行股份募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
3.13 发行股份募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
3.14 发行股份募集配套资金的具体方案-发行对象
3.15 发行股份募集配套资金的具体方案-发行规模及发行数量
3.16 发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期安排
3.17 发行股份募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
3.18 发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途
4.00 《关于＜天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附生效条件的＜发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议＞的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的＜盈利预测补偿协议＞的议案》
7.00 《关于公司与建发梵宇签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条及＜深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组＞第三十条规定情形的议案》
13.00 《关于公司不存在＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形及符合第十二条相关规定的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
15.00 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
16.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
20.00 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》
21.00 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
22.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
23.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
