台基股份：第五届董事会第十八次会议决议公告
公告日期：2024-05-14 00:00:00
(300046) 台基股份：第五届董事会第十八次会议决议公告
台基股份现发布第五届董事会第十八次会议决议公告
台基股份：第五届董事会第十七次会议决议公告
公告日期：2024-04-27 00:00:00
(300046) 台基股份：第五届董事会第十七次会议决议公告
台基股份现发布第五届董事会第十七次会议决议公告
台基股份：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-04-17 00:00:00
1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
13.00 关于修订《关联交易制度》的议案
14.00 关于修订《投融资管理制度》的议案
15.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
15.01 选举姜海华先生为第六届董事会独立董事
15.02 选举余宁梅女士为第六届董事会独立董事
15.03 选举周亚宁先生为第六届董事会独立董事
16.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
16.01 选举邢雁先生为第六届董事会非独立董事
16.02 选举颜家圣先生为第六届董事会非独立董事
16.03 选举吴拥军先生为第六届董事会非独立董事
16.04 选举吴建林先生为第六届董事会非独立董事
16.05 选举李树森先生为第六届董事会非独立董事
16.06 选举朱玉德先生为第六届董事会非独立董事
17.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举徐遵立先生为第六届监事会非职工代表监事
17.02 选举占超先生为第六届监事会非职工代表监事
18.00 关于法定盈余公积弥补亏损的议案
台基股份：2023年年度报告
公告日期：2024-04-17 00:00:00
(300046) 台基股份：2023年年度报告
台基股份现发布2023年年度报告
台基股份：拟披露季报
公告日期：2024-03-29 00:00:00
台基股份：关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告
公告日期：2024-03-05 00:00:00
(300046) 台基股份：关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告
台基股份现发布关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告
台基股份：拟披露年报
公告日期：2023-12-29 00:00:00
台基股份：召开2023年度第1次临时股东大会
公告日期：2023-12-13 00:00:00
1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》
台基股份：第五届董事会第十四次会议决议公告
公告日期：2023-12-13 00:00:00
(300046) 台基股份：第五届董事会第十四次会议决议公告
台基股份现发布第五届董事会第十四次会议决议公告
台基股份：2023年三季度报告
公告日期：2023-10-26 00:00:00
(300046) 台基股份：2023年三季度报告
台基股份现发布2023年三季度报告
台基股份：拟披露季报
公告日期：2023-09-28 00:00:00
台基股份：2023年半年度报告摘要
公告日期：2023-08-11 00:00:00
(300046) 台基股份：2023年半年度报告摘要
台基股份现发布2023年半年度报告摘要
台基股份：拟披露中报
公告日期：2023-06-30 00:00:00
台基股份：2023年一季度报告
公告日期：2023-04-25 00:00:00
(300046) 台基股份：2023年一季度报告
台基股份现发布2023年一季度报告
台基股份：召开2022年度股东大会
公告日期：2023-04-14 00:00:00
1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
台基股份：召开2022年度股东大会
公告日期：2023-04-14 00:00:00
1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
台基股份：召开2022年度股东大会
公告日期：2023-04-14 00:00:00
1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
台基股份：2022年年度报告摘要
公告日期：2023-04-14 00:00:00
(300046) 台基股份：2022年年度报告摘要
台基股份现发布2022年年度报告摘要
台基股份：拟披露季报
公告日期：2023-03-31 00:00:00
台基股份：拟披露年报
公告日期：2022-12-30 00:00:00
台基股份：2022年三季度报告
公告日期：2022-10-26 00:00:00
(300046) 台基股份：2022年三季度报告
台基股份现发布2022年三季度报告
