汇川技术：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-04-23 00:00:00
1.00 《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于将2020年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
9.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
10.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》
11.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
12.00 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
13.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
14.00 《关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
15.00 《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
16.00 《关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>及公司部分其他治理制度的议案》
18.01 《关于修订<公司章程>的议案》
18.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举朱兴明为公司第六届董事会非独立董事
19.02 选举李俊田为公司第六届董事会非独立董事
19.03 选举周斌为公司第五六董事会非独立董事
19.04 选举刘宇川为公司第六届董事会非独立董事
19.05 选举宋君恩为公司第六届董事会非独立董事
19.06 选举杨春禄为公司第六届董事会非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 选举张陶伟为公司第六届董事会独立董事
20.02 选举赵晋琳为公司第六届董事会独立董事
20.03 选举黄培为公司第六届董事会独立董事
21.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
21.01 选举柏子平为公司第六届监事会非职工代表监事
21.02 选举唐柱学为公司第六届监事会非职工代表监事
汇川技术：召开2022年度股东大会
公告日期：2023-04-25 00:00:00
1.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
