金明精机：2024年一季度报告
公告日期：2024-04-29 00:00:00
(300281) 金明精机：2024年一季度报告
金明精机现发布2024年一季度报告
金明精机：拟披露季报
公告日期：2024-03-29 00:00:00
金明精机：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-03-20 00:00:00
1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
10.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
11.00 关于修订《子公司管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于制定《未来三年股东回报计划（2024-2026年）》的议案
金明精机：2023年年度报告
公告日期：2024-03-20 00:00:00
(300281) 金明精机：2023年年度报告
金明精机现发布2023年年度报告
金明精机：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-03-20 00:00:00
1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
9.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
10.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案
11.00 关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案
12.00 关于修订<子公司管理制度>的议案
13.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
14.00 关于修订<对外投资管理制度>的议案
15.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
16.00 关于制定<未来三年股东回报计划(2024-2026年)>的议案
金明精机：拟披露年报
公告日期：2023-12-29 00:00:00
金明精机：2023年三季度报告
公告日期：2023-10-30 00:00:00
(300281) 金明精机：2023年三季度报告
金明精机现发布2023年三季度报告
金明精机：拟披露季报
公告日期：2023-09-28 00:00:00
金明精机：2023年半年度报告摘要
公告日期：2023-08-31 00:00:00
(300281) 金明精机：2023年半年度报告摘要
金明精机现发布2023年半年度报告摘要
金明精机：拟披露中报
公告日期：2023-06-30 00:00:00
金明精机：2023年一季度报告
公告日期：2023-04-25 00:00:00
(300281) 金明精机：2023年一季度报告
金明精机现发布2023年一季度报告
金明精机：拟披露季报
公告日期：2023-03-31 00:00:00
金明精机：召开2022年度股东大会
公告日期：2023-03-17 00:00:00
1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
金明精机：2022年年度报告摘要
公告日期：2023-03-17 00:00:00
(300281) 金明精机：2022年年度报告摘要
金明精机现发布2022年年度报告摘要
金明精机：召开2022年度股东大会
公告日期：2023-03-17 00:00:00
1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
金明精机：关于自查发现IPO募集资金使用披露未遵循一致性原则的自愿性公告
公告日期：2023-02-13 00:00:00
(300281) 金明精机：关于自查发现IPO募集资金使用披露未遵循一致性原则的自愿性公告
金明精机现发布关于自查发现IPO募集资金使用披露未遵循一致性原则的自愿性公告
金明精机：拟披露年报
公告日期：2022-12-30 00:00:00
金明精机：2022年三季度报告
公告日期：2022-10-28 00:00:00
(300281) 金明精机：2022年三季度报告
金明精机现发布2022年三季度报告
金明精机：召开2022年度第2次临时股东大会
公告日期：2022-10-28 00:00:00
1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事
金明精机：召开2022年度第2次临时股东大会
公告日期：2022-10-28 00:00:00
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事
金明精机：拟披露季报
公告日期：2022-09-30 00:00:00
