立方数科：召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期：2024-05-21 00:00:00
1.00 关于补充确认关联交易的议案
立方数科：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
公告日期：2024-05-21 00:00:00
(300344) 立方数科：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
立方数科现发布关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
立方数科：兴业证券股份有限公司关于立方数科股份有限公司持续督导之2023年定期现场检查报告
公告日期：2024-05-16 00:00:00
(300344) 立方数科：兴业证券股份有限公司关于立方数科股份有限公司持续督导之2023年定期现场检查报告
立方数科现发布兴业证券股份有限公司关于立方数科股份有限公司持续督导之2023年定期现场检查报告
立方数科：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
公告日期：2024-05-11 00:00:00
(300344) 立方数科：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
立方数科现发布关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
立方数科：第八届监事会第二十次会议决议公告
公告日期：2024-04-29 00:00:00
(300344) 立方数科：第八届监事会第二十次会议决议公告
立方数科现发布第八届监事会第二十次会议决议公告
立方数科：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-04-27 00:00:00
1.00 2023年度董事会工作报告的议案
2.00 2023年度监事会工作报告的议案
3.00 公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 经审计的2023年度财务报告的议案
5.00 公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
6.00 公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案
7.00 关于2023年度利润分配预案的议案
8.00 续聘公司2024年度审计机构的议案
9.00 关于计提2023年度各项资产减值准备和核销资产的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举汪逸先生为公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举俞珂白先生为公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举许翔女士为公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举张进龙先生为公司第九届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举魏晓雁为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举马驰为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举付林为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举汪志春先生为公司第九届监事会非职工代表监事
14.02 选举任斐女士为公司第九届监事会非职工代表监事
立方数科：2023年年度报告
公告日期：2024-04-27 00:00:00
(300344) 立方数科：2023年年度报告
立方数科现发布2023年年度报告
立方数科：拟披露季报
公告日期：2024-03-29 00:00:00
原披露日期: 2024-04-24; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-02;
立方数科：第八届董事会第三十次会议决议公告
公告日期：2024-03-01 00:00:00
(300344) 立方数科：第八届董事会第三十次会议决议公告
立方数科现发布第八届董事会第三十次会议决议公告
立方数科：立方数科股份有限公司2023年年度业绩预告
公告日期：2024-01-31 00:00:00
(300344) 立方数科：立方数科股份有限公司2023年年度业绩预告
立方数科现发布立方数科股份有限公司2023年年度业绩预告
立方数科：2024年第一次临时股东大会决议公告
公告日期：2024-01-16 00:00:00
(300344) 立方数科：2024年第一次临时股东大会决议公告
立方数科现发布2024年第一次临时股东大会决议公告
立方数科：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
公告日期：2024-01-10 00:00:00
(300344) 立方数科：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
立方数科现发布监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
立方数科：兴业证券股份有限公司关于立方数科股份有限公司2023年度持续督导的培训情况报告
公告日期：2024-01-09 00:00:00
(300344) 立方数科：兴业证券股份有限公司关于立方数科股份有限公司2023年度持续督导的培训情况报告
立方数科现发布兴业证券股份有限公司关于立方数科股份有限公司2023年度持续督导的培训情况报告
立方数科：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期：2023-12-29 00:00:00
1.00 《关于<立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
立方数科：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
公告日期：2023-12-29 00:00:00
(300344) 立方数科：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
立方数科现发布关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
立方数科：拟披露年报
公告日期：2023-12-29 00:00:00
立方数科：关于控股股东股份被司法冻结和再冻结的公告
公告日期：2023-12-23 00:00:00
(300344) 立方数科：关于控股股东股份被司法冻结和再冻结的公告
立方数科现发布关于控股股东股份被司法冻结和再冻结的公告
立方数科：2023年第二次临时股东大会决议公告
公告日期：2023-11-21 00:00:00
(300344) 立方数科：2023年第二次临时股东大会决议公告
立方数科现发布2023年第二次临时股东大会决议公告
立方数科：关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告
公告日期：2023-11-15 00:00:00
(300344) 立方数科：关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告
立方数科现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告
立方数科：第八届董事会第二十八次会议决议公告
公告日期：2023-11-03 00:00:00
(300344) 立方数科：第八届董事会第二十八次会议决议公告
立方数科现发布第八届董事会第二十八次会议决议公告
立方数科：召开2023年度第2次临时股东大会
公告日期：2023-11-03 00:00:00
1.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
