劲拓股份300400 股票行情

(300400) 劲拓股份：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

劲拓股份现发布董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

原披露日期: 2025-08-29; 一次变更日期: 2025-08-12; 一次变更公告日期: 2025-07-15;

1.00 《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

(300400) 劲拓股份：第六届董事会第二次会议决议公告

劲拓股份现发布第六届董事会第二次会议决议公告

1.00 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的议案
8.00 关于废止《监事会议事规则》的议案
9.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
9.01 选举吴思远为第六届董事会非独立董事
9.02 选举朱玺为第六届董事会非独立董事
9.03 选举丁盛军为第六届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
10.01 选举余盛丽为第六届董事会独立董事
10.02 选举何鹏为第六届董事会独立董事
10.03 选举周路明为第六届董事会独立董事

(300400) 劲拓股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

劲拓股份现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

(300400) 劲拓股份：2025年一季度报告

劲拓股份现发布2025年一季度报告

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于2024年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2024年度津贴、2025年度津贴方案的议案
9.00 关于监事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案
10.00 关于续聘2025年度审计机构的议案

(300400) 劲拓股份：2024年年度报告摘要

劲拓股份现发布2024年年度报告摘要

原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-30; 一次变更公告日期: 2025-04-10;

(300400) 劲拓股份：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

劲拓股份现发布关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

1.00 关于续聘2024年度审计机构的议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

(300400) 劲拓股份：2024年三季度报告

劲拓股份现发布2024年三季度报告

原披露日期: 2024-10-30; 一次变更日期: 2024-10-26; 一次变更公告日期: 2024-10-18;