中石科技300684 股票行情

(300684) 中石科技：2025年三季度报告

中石科技现发布2025年三季度报告

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
4.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

(300684) 中石科技：2025年半年度报告

中石科技现发布2025年半年度报告

1.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》；
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

(300684) 中石科技：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

中石科技现发布关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

(300684) 中石科技：2024年年度权益分派实施公告

中石科技现发布2024年年度权益分派实施公告

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2025年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2025年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

(300684) 中石科技：关于2024年度利润分配预案的公告

中石科技现发布关于2024年度利润分配预案的公告

(300684) 中石科技：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

中石科技现发布关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举叶露女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举HANWU(吴憾)先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈钰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈曲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举何文进先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张文丽女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陆致龙先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李素卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订公司部分制度的议案》
6.01 《关于修订<公司章程>的议案》
6.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(300684) 中石科技：2024年三季度报告

中石科技现发布2024年三季度报告

(300684) 中石科技：2024年半年度报告

中石科技现发布2024年半年度报告

(300684) 中石科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

中石科技现发布第四届董事会第十五次会议决议公告