上能电气300827 股票行情

(300827) 上能电气：2024年三季度报告

上能电气现发布2024年三季度报告

(300827) 上能电气：2024年半年度报告摘要

上能电气现发布2024年半年度报告摘要

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举吴强先生为公司第四届董事会非独立董事
16.02 选举段育鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
16.03 选举李建飞先生为公司第四届董事会非独立董事
16.04 选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事
16.05 选举陈运萍先生为公司第四届董事会非独立董事
16.06 选举胡光旺先生为公司第四届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举纪志成先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举熊源泉先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举权小锋先生为公司第四届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
18.01 选举刘德龙先生为公司第四届监事会股东代表监事
18.02 选举简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举吴强先生为公司第四届董事会非独立董事
16.02 选举段育鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
16.03 选举李建飞先生为公司第四届董事会非独立董事
16.04 选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事
16.05 选举陈运萍先生为公司第四届董事会非独立董事
16.06 选举胡光旺先生为公司第四届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举纪志成先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举熊源泉先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举权小锋先生为公司第四届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
18.01 选举刘德龙先生为公司第四届监事会股东代表监事
18.02 选举简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事

(300827) 上能电气：2023年年度报告

上能电气现发布2023年年度报告

(300827) 上能电气：第三届董事会第二十四次会议决议公告

上能电气现发布第三届董事会第二十四次会议决议公告

1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>和相关附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(300827) 上能电气：关于部分董事、高级管理人员股份变动比例达到1%暨减持时间届满的公告

上能电气现发布关于部分董事、高级管理人员股份变动比例达到1%暨减持时间届满的公告

1.00 《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》

(300827) 上能电气：关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

上能电气现发布关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

(300827) 上能电气：2023年三季度报告

上能电气现发布2023年三季度报告

(300827) 上能电气：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

上能电气现发布关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

(300827) 上能电气：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

上能电气现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知