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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-05-30
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关于控股子公司大悦城地产有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大悦城现发布 |
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2024-05-25
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第十一届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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大悦城现发布 |
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2024-05-18
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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大悦城现发布 |
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2024-05-17
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第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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大悦城现发布 |
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于审议2024年度贷款授信额度的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于审议公司董事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案
8.00 关于审议公司监事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案
9.00 关于2024年度向控股子公司提供担保额度的议案
10.00 关于2024年度向联合营企业提供担保额度的议案
11.00 关于2024年度对外提供财务资助的议案
12.00 关于2024年度向项目公司提供财务资助额度的议案
13.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
14.00 关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案
15.00 关于审议2024年度日常关联交易预计额度的议案
16.00 关于审议与中粮财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案
17.00 关于审议2024年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
18.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
19.00 关于补选独立董事的议案--选举杨金观先生为公司第十一届董事会独立董事
20.00 关于补选非独立董事的议案
20.01 选举张鸿飞先生为公司第十一届董事会非独立董事
20.02 选举张明睿先生为公司第十一届董事会非独立董事
20.03 选举吴立鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事 |
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于审议2024年度贷款授信额度的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于审议公司董事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案
8.00 关于审议公司监事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案
9.00 关于2024年度向控股子公司提供担保额度的议案
10.00 关于2024年度向联合营企业提供担保额度的议案
11.00 关于2024年度对外提供财务资助的议案
12.00 关于2024年度向项目公司提供财务资助额度的议案
13.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
14.00 关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案
15.00 关于审议2024年度日常关联交易预计额度的议案
16.00 关于审议与中粮财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案
议案编码 议案名称
17.00 关于审议2024年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
18.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
19.00 关于补选独立董事的议案--选举杨金观先生为公司第十一届董事会独立董事
20.00 关于补选非独立董事的议案
20.01 选举张鸿飞先生为公司第十一届董事会非独立董事
20.02 选举张明睿先生为公司第十一届董事会非独立董事
20.03 选举吴立鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事 |
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2024-05-06
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关于为全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大悦城现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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大悦城现发布 |
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2024-04-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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大悦城现发布 |
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2024-04-23
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关于为全资子公司中粮地产集团深圳工业发展有限公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大悦城现发布 |
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2024-04-11
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关于2024年第一季度新增房地产项目的公告 |
深交所公告，其它 |
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大悦城现发布 |
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2024-04-09
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关于为控股子公司武汉裕灿房地产开发有限公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大悦城现发布 |
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2024-04-08
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关于公司2024年度第二期中期票据发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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大悦城现发布 |
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2024-03-29
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关于公司2024年度第一期中期票据发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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大悦城现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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关于董事退休离任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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大悦城现发布 |
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2024-03-23
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关于对外担保进展的公告 |
深交所公告 |
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大悦城现发布 |
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2024-02-23
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大悦城现发布 |
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2024-02-03
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第十一届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大悦城现发布 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案
2.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
3.00 关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大悦城现发布 |
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2024-01-19
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关于控股子公司中粮置业投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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大悦城现发布 |
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2023-12-30
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关于对外担保进展的公告 |
深交所公告 |
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大悦城现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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第十一届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大悦城现发布 |
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2023-12-12
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第十一届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大悦城现发布 |
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2023-11-28
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关于公开挂牌转让控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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大悦城现发布 |
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2023-11-15
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关于为控股子公司张家口悦乾房地产开发有限公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大悦城现发布 |
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2023-11-11
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第十一届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大悦城现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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大悦城现发布 |
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2023-10-25
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第十一届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大悦城现发布 |
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