大悦城：大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告
公告日期：2026-06-22 00:00:00
(000031) 大悦城：大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告
大悦城现发布大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告
大悦城：关于为全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司提供担保的公告
公告日期：2026-06-09 00:00:00
(000031) 大悦城：关于为全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司提供担保的公告
大悦城现发布关于为全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司提供担保的公告
大悦城：召开2025年度股东大会
公告日期：2026-04-30 00:00:00
1.00 关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议2025年度利润分配预案的议案
3.00 关于审议《2025年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于审议2026年度贷款授信额度的议案
5.00 关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于审议董事2026年度薪酬方案及2025年度薪酬执行结果的议案
8.00 关于2026年度向控股子公司提供担保额度的议案
9.00 关于2026年度向联合营企业提供担保额度的议案
10.00 关于2026年度对外提供财务资助的议案
11.00 关于2026年度向项目公司提供财务资助额度的议案
12.00 关于提请股东会授权发行债务类融资产品的议案
13.00 关于开展金融衍生品套期保值业务的议案
14.00 关于审议《大悦城控股集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
15.00 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
15.01 选举姚长林先生为第十二届董事会非独立董事
15.02 选举董保芸女士为第十二届董事会非独立董事
15.03 选举王国新先生为第十二届董事会非独立董事
15.04 选举田佳琳先生为第十二届董事会非独立董事
15.05 选举张明睿先生为第十二届董事会非独立董事
15.06 选举吴立鹏先生为第十二届董事会非独立董事
16.00 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
16.01 选举李曙光先生为第十二届董事会独立董事
16.02 选举杨金观先生为第十二届董事会独立董事
16.03 选举秦虹女士为第十二届董事会独立董事
大悦城：大悦城控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
公告日期：2026-02-14 00:00:00
(000031) 大悦城：大悦城控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
大悦城现发布大悦城控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
