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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-03
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
14.00 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.01 选举周凯为第十届董事会非独立董事
16.02 选举郭建民为第十届董事会非独立董事
16.03 选举黄成仁为第十届董事会非独立董事
16.04 选举敖新华为第十届董事会非独立董事
16.05 选举黄智华为第十届董事会非独立董事
16.06 选举谭兆春为第十届董事会非独立董事
16.07 选举田海为第十届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.01 选举商有光为第十届董事会独立董事
17.02 选举刘兴明为第十届董事会独立董事
17.03 选举黄永维为第十届董事会独立董事
17.04 选举马海天为第十届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18.01 选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事
18.02 选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事 |
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2025-04-03
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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东北制药现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-27
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第九届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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东北制药现发布 |
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2025-03-12
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关于控股股东一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-03-06
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第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，回购 |
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东北制药现发布 |
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2025-02-15
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关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-22
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第九届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-17
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诉讼进展公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2025-01-09
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第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-03 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-12-19
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关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-12-11
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关于控股股东一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告 |
深交所公告，借款 |
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东北制药现发布 |
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2024-11-21
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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东北制药现发布 |
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2024-11-19
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关于收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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东北制药现发布 |
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2024-11-06
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第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-11-02
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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东北制药现发布 |
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2024-10-29
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第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2024-10-25
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关于股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东北制药现发布 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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东北制药现发布 |
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2024-10-16
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关于副总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东北制药现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-13
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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东北制药现发布 |
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2024-09-06
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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