| 韩士发 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 韩士发先生:1962年6月出生,中共党员,中国国籍,高级工程师,硕士学历,现任公司第九届董事会董事长,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司党委书记、董事、常务副总裁,新疆合金投资股份有限公司董事长等。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事、副总裁,公司第五届、第六届、第七届董事会董事、副总经理及第八届董事总经理、董事长,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理,新疆广汇新能源有限公司副总经理,伊吾广汇矿业有限公司执行董事,新疆广汇哈密物流有限公司董事长,伊吾广汇能源物流有限公司执行董事等。 |
| 李圣君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 李圣君先生:1972年10月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,教授级高工。现任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长,新疆信汇峡能源有限公司董事长。曾任新疆心连心化肥有限责任公司董事,河南永煤碳纤维有限责任公司党委书记、董事长,河南国龙新材料有限公司党委书记、董事长,开封龙宇化工有限责任公司总经理、董事,河南龙宇煤化工有限责任公司总经理、董事。 |
| 孙刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-09-13 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 孙刚，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监，广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监，甘肃宏汇能源化工有限公司财务总监、董事会秘书，广汇能源股份有限公司财务部部长、副部长。 |
| 杨华强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨华强先生:1970年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,金融系货币银行学硕士。1992年至1994年任武汉市人民政府决策咨询委员会科员;1994年至1997年任中国航空技术进出口深圳公司财务部职员;1997年至2002年任江南信托武汉证券部业务部、江南信托投行部总经理;2002年至2004年任深圳市鼎诚投资有限公司总裁助理;2004年至2017年任中航证券销售交易部深圳部总经理;2017年至今中航信托股份有限公司深圳业务一部副总经理。 |
| 胡本源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡本源先生:1974年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士学历,教授,硕士研究生导师,中国注册会计师,入选全国学术类会计第四批领军人才,中国审计学会审计教育分会理事。现任新疆财经大学会计学教授,主要从事内部控制与审计理论的研究,担任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司及新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事。曾任新疆财经大学会计学院院长,担任新疆啤酒花股份有限公司、特变电工股份有限公司及广汇能源股份有限公司等多家上市公司独立董事。 |
| 陈红柳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈红柳先生:1967年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,法学学士。1997年12月至2014年5月先后任新疆同源律师事务所副主任、主任律师;2014年6月至2021年7月任新疆西域律师事务所律师;2021年8月至今任上海建纬(乌鲁木齐)律师事务所律师;2021年10月至今任公司独立董事。陈红柳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 |
| 马凤云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马凤云女士:1955年2月出生,中国国籍,教授,博士生导师,化学工程与技术学科带头人,享受国务院政府特贴专家,新疆有突出贡献优秀专家,自治区先进工作者,美国Tufts大学访问科学家。多年从事新疆煤质分类与煤炭加氢液化、煤油共液化、煤溶解、煤沥青改质和水力空化强化低碳芳烃歧化、烷基化、羟基化等制备精细芳香化学品等,主持和完成国家自然基金、“863”计划、自治区国际合作、重点研发、高技术等项目80余项,发表论文230余篇,取得科技成果8项,授权国家发明专利30余件,获自治区科技进步一等奖1次,二等奖、三等奖和教学成果二等奖分别各2次,自治区优秀科技工作者二等奖,中国百名优秀青年和新疆十大杰出青年科技创业奖,自治区优秀学术论文一等奖2次、二等奖5次和三等奖4次。现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长。曾任中国科学院新疆理化所客座研究员,哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授,新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问,新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书长,新疆化工学会副理事长,国家禁化武履约专家,国家西北地区环境应急咨询专家,新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任,国家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化工原理》建设负责人,新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人,广汇能源股份有限公司独立董事。 |
| 李雯娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-09-30 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李雯娟女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级企业合规师。具备上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司监事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格及取得独立董事任职相关证明等。现任广汇能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任广汇能源股份有限公司证券部副部长、部长助理、主管、副主管，中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行客户经理，新疆北新路桥集团股份有限公司国际事业部商务员等。 |
| 李旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李旭先生:1984年9月出生,中国国籍,本科学历,会计学专业,中级审计师。现任广汇能源股份有限公司监事、审计部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长;新疆特变电工集团有限公司外派财务部长,审计部副部长。 |
| 王婧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2022-02-14 |
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| 职务 | 职工监事 证券事务代表 |
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| 王婧女士：1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018年3月起任公司审计法务部法务主管；2023年7月至今就职于公司证券部。 |
| 白巨强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-08-22 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 白巨强先生:1964年12月出生,满族,中共党员,中国国籍,大专学历。1986年7月至1990年4月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师,1990年4月至1994年8月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任;1994年8月至2008年8月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长,生产部部长,副总工程师,2008年8月至2016年4月任沈阳合金材料有限公司副总经理,2016年4月至今任沈阳合金材料有限公司总经理,2019年8月至今任公司副总经理,2022年2月至2022年10月任公司董事。 |
| 王加凡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王加凡先生:1964年11月出生,汉族,在职研究生,高级工程师,高级经营师。1989年7月至2001年4月任新疆标准件总厂技术科长;2001年4月至2020年5月历任新疆新标紧固件泵业有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理、党委书记、工会主席;2020年5月至2021年11月任广汇机械工业集团副总经理;2021年11月至今任新疆环景园林艺术有限公司副总经理。 |
| 韩铁柱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-09-30 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 韩铁柱，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任新疆合金投资股份有限公司监事会主席，广汇能源股份有限公司证券部部长，广汇能源股份有限公司综合部副部长兼纪委副书记，永钢集团有限公司文化处宣传科科长、综合科科长、文化科科长，张家港和佳广告策划有限公司策划总监、栏目编导、记者。 |
