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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-07
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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航发控制现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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航发控制现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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航发控制现发布 |
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2024-08-24
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关于召开2024年半年报业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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航发控制现发布 |
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2024-07-24
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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航发控制现发布 |
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2024-07-13
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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航发控制现发布 |
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2024-07-09
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关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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航发控制现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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航发控制现发布 |
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2024-05-25
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,高管变动 |
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航发控制现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2024年日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于2023年度内部董事薪酬的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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航发控制现发布 |
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2024-04-23
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关于非职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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航发控制现发布 |
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2024-03-30
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关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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航发控制现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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航发控制现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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航发控制现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案(需逐项表决)
2.01 中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
2.02 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目
2.03 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目
2.04 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目
2.05 中国航发西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
3.00 关于选举索建秦为公司第九届董事会独立董事的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4.01 选举杨卫军为第九届董事会非独立董事
4.02 选举杜鹏杰为第九届董事会非独立董事 |
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2023-12-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案(需逐项表决)
2.01 中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
2.02 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目
2.03 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目
2.04 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目
2.05 中国航发西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
3.00 关于选举索建秦为公司第九届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4.01 选举杨卫军为第九届董事会非独立董事
4.02 选举杜鹏杰为第九届董事会非独立董事 |
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2023-12-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案(需逐项表决)
2.01 中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
2.02 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目
2.03 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目
2.04 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目
2.05 中国航发西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
3.00 关于选举索建秦为公司第九届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4.01 选举杨卫军为第九届董事会非独立董事
4.02 选举杜鹏杰为第九届董事会非独立董事 |
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2023-12-05
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航发控制现发布 |
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2023-12-02
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关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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航发控制现发布 |
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2023-11-21
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关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告 |
深交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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航发控制现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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航发控制现发布 |
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2023-10-14
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关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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航发控制现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-06
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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航发控制现发布 |
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2023-08-30
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关于总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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航发控制现发布 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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航发控制现发布 |
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