| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-04-01
|
关于对外投资（海外）的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-27
|
召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2024年度监事会工作报告
2.00 2024年度董事会工作报告
3.00 2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
4.00 2024年年度报告及摘要
5.00 2024年度利润分配预案
6.00 关于公司拟注册及发行公司债券的议案
7.00 关于公司拟注册及发行超短期融资券的议案 |
|
|
2025-03-27
|
2024年年度报告摘要 |
刊登年报，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2025-03-21
|
关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2025-02-12
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2025-01-25
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
2.00 关于2025年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案
3.00 关于2025年度对外捐赠计划的议案
4.00 关于外部董事津贴标准的议案
5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
5.01 选举赵新军先生为公司第九届董事会非独立董事
5.02 选举于月华女士为公司第九届董事会非独立董事
5.03 选举范丽婷女士为公司第九届董事会非独立董事
5.04 选举张继武先生为公司第九届董事会非独立董事
5.05 选举沈军先生为公司第九届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
6.01 选举陆正飞先生为公司第九届董事会独立董事
6.02 选举孔伟平先生为公司第九届董事会独立董事
6.03 选举李琛女士为公司第九届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
7.01 选举庄琴霞女士为公司第九届监事会监事
7.02 选举堵光媛女士为公司第九届监事会监事
7.03 选举商德颖先生为公司第九届监事会监事 |
|
|
2025-01-17
|
2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2025-01-14
|
关于公司内部业务整合及架构调整进展的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2025-01-07
|
第八届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-12-31
|
关于子公司收购资产暨关联交易进展的公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-21
|
2024年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-12-07
|
第八届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-12-05
|
召开2024年度第7次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
2.00 关于2025年日常关联交易预计的议案
2.01 中国建材集团有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计
2.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计
2.03 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计
2.04 安徽海中环保有限责任公司及其所属公司2025年日常关联交易预计
2.05 浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计 |
|
|
2024-12-05
|
关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-11-21
|
关于子公司开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的进展公告 |
深交所公告，股权转让,投资项目 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-10-26
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-10-24
|
关于中期票据获准注册的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-28
|
关于子公司开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-09-13
|
2024年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-08-27
|
召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于向子公司提供财务资助的议案 |
|
|
2024-08-27
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-08-10
|
召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案 |
|
|
2024-08-10
|
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-08-09
|
关于收到深圳证券交易所《关于终止对天山材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
|
2024-08-03
|
第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天山股份现发布 |
|
| | | |
