科陆电子

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-04-01	关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告	深交所公告，股东大会事项变动,日期变动
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2025-04-01	拟披露季报 ，2025-04-15	拟披露季报
2025-03-29	华泰联合证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书	深交所公告，其它
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2025-03-22	召开2024年度股东大会 ，2025-04-14	召开股东大会，年度股东大会
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 3.00 《公司2024年年度报告及摘要》 4.00 《公司2024年度财务决算报告》 5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》 7.00 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》 8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 10.00 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 11.00 《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》 12.00 《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》
2025-03-22	2024年年度报告	刊登年报
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2025-03-22	召开2024年度股东大会 ，2025-04-14	召开股东大会，年度股东大会
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 3.00 《公司2024年年度报告及摘要》 4.00 《公司2024年度财务决算报告》 5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》 7.00 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》 8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 10.00 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 11.00 《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》 12.00 《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》 13.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 13.01 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》 13.02 《选举王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事》
2025-03-08	关于为子公司提供担保的进展公告	深交所公告，担保(或解除)
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2025-02-05	关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	深交所公告，股本变动
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2025-01-15	第九届董事会第十四次（临时）会议决议的公告	深交所公告，其它
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2025-01-07	关于诉讼事项进展的公告	深交所公告，诉讼仲裁
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2024-12-31	2024年第五次临时股东大会决议公告	深交所公告，其它
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2024-12-31	拟披露年报 ，2025-03-22	拟披露年报
2024-12-25	监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见	深交所公告，其它
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2024-12-14	召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1.00 《关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》 2.00 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》 3.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》 4.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 5.00 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》 6.00 《关于公司﹤2024年股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》 7.00 《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》 8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
2024-12-14	第九届董事会第十三次（临时）会议决议的公告	深交所公告，其它
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2024-12-06	关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告	深交所公告，其它
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2024-11-23	2024年第四次临时股东大会决议公告	深交所公告，其它
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2024-11-15	关于控股孙公司诉讼事项进展的公告	深交所公告，诉讼仲裁
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2024-11-07	关于项目中标的进展公告	深交所公告，其它
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2024-10-26	召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-22	召开股东大会，临时股东大会
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2024-10-26	2024年三季度报告	刊登季报
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2024-10-15	华泰联合证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司持续督导期2024年培训情况报告	深交所公告，其它
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2024-09-30	拟披露季报 ，2024-10-26	拟披露季报
2024-09-14	关于为子公司提供担保的进展公告	深交所公告，担保(或解除)
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2024-09-04	关于收到中标通知书的公告	深交所公告，投资项目
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2024-08-30	关于经营合同预中标的提示性公告	深交所公告，重大合同
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2024-08-16	2024年半年度报告	刊登中报
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2024-08-15	2024年第三次临时股东大会决议公告	深交所公告，关联交易
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