北摩高科：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-05-24 00:00:00
1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于确认公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2025年年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
9.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度>的议案》
14.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
17.00 《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度>的议案》
18.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
20.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01 《选举张天闯为公司第四届董事会非独立董事》
20.02 《选举郑聃为公司第四届董事会非独立董事》
20.03 《选举肖凯为公司第四届董事会非独立董事》
21.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
21.01 《选举邓文胜为公司第四届董事会独立董事》
21.02 《选举季学武为公司第四届董事会独立董事》
21.03 《选举姜晓东为公司第四届董事会独立董事》
