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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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永安药业现发布 |
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2024-10-25
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关于购买理财产品的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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永安药业现发布 |
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2024-10-09
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-21
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关于购买理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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永安药业现发布 |
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2024-09-19
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关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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永安药业现发布 |
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2024-09-14
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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永安药业现发布 |
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2024-09-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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永安药业现发布 |
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2024-08-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2024-07-25
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关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2024-07-23
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关于控股子公司凌安科技变更注册资本及经营范围并完成工商变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永安药业现发布 |
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2024-07-17
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关于控股子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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永安药业现发布 |
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2024-07-05
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关于购买理财产品的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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永安药业现发布 |
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2024-07-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2024-06-29
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关于取得欧洲专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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永安药业现发布 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永安药业现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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永安药业现发布 |
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2024-06-19
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关于控股子公司武汉美深减资并完成工商变更暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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永安药业现发布 |
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2024-06-18
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关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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永安药业现发布 |
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2024-06-06
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2024-06-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2024-05-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告的议案
2.00 2023年度监事会工作报告的议案
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告的议案
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案
9.00 关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
累积投票提案 提案10、11为等额选举
10.00 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举陈子笛先生为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举洪仁贵先生为公司第七届董事会非独立董事
11.00 关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举赵纯祥先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举张冰先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举陈文女士为公司第七届董事会独立董事 |
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2024-05-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告的议案
2.00 2023年度监事会工作报告的议案
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告的议案
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案
9.00 关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
10.00 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举陈子笛先生为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举洪仁贵先生为公司第七届董事会非独立董事
11.00 关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举赵纯祥先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举张冰先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举陈文女士为公司第七届董事会独立董事 |
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