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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于确认公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2025年年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司全文及其摘要的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于修订的议案》
17.00 《关于修订的议案》
18.00 《关于制定的议案》
19.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
20.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01 《选举张天闯为公司第四届董事会非独立董事》
20.02 《选举郑聃为公司第四届董事会非独立董事》
20.03 《选举肖凯为公司第四届董事会非独立董事》
21.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
21.01 《选举邓文胜为公司第四届董事会独立董事》
21.02 《选举季学武为公司第四届董事会独立董事》
21.03 《选举姜晓东为公司第四届董事会独立董事》 |
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2025-05-24
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第三届董事会第十四次会议决议的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北摩高科现发布 |
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2025-04-25
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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北摩高科现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-01-22
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北摩高科现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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北摩高科现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2024-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2024-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2024-09-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-20
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年中期权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北摩高科现发布 |
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2024-09-19
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第三届监事会第九次会议决议的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北摩高科现发布 |
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2024-09-14
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北摩高科现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-08-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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北摩高科现发布 |
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2024-08-02
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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北摩高科现发布 |
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2024-07-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 《选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事》
1.02 《选举姜晓东为公司第三届董事会独立董事》 |
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2024-07-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 《选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事》
1.02 《选举姜晓东为公司第三届董事会独立董事》 |
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2024-07-17
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北摩高科现发布 |
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2024-07-09
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北摩高科现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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