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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-30
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选程正先生为公司第六届董事会非独立董事 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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博世科现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-25; 一次变更日期: 2024-10-30; 一次变更公告日期: 2024-10-16; |
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2024-09-18
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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博世科现发布 |
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2024-09-09
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2023年第三季度报告（更正后） |
深交所公告，其它 |
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博世科现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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博世科现发布 |
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2024-08-21
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
1.01 选举张玉家先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举马宏波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于接受关联担保并向关联方提供反担保的议案》 |
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2024-08-21
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,担保(或解除),关联交易 |
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博世科现发布 |
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2024-08-21
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
1.01 选举张玉家先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举马宏波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于接受关联担保并向关联方提供反担保的议案》
3.00 《关于修改的议案》 |
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2024-08-21
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
1.01 选举张玉家先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举马宏波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于接受关联担保并向关联方提供反担保的议案》
3.00 《关于修改的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟签订暨对外投资进展的议案》 |
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2024-06-01
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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博世科现发布 |
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2024-06-01
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟签订暨对外投资进展的议案》
2.00 《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2024-05-28
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关于“博世转债”到期的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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博世科现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
提案编码 提案名称
10.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订及制定、修订部分规章制度的议案》
11.01 《关于修订的议案》
11.02 《关于制定公司的议案》
11.03 《关于修订公司的议案》
11.04 《关于修订公司的议案》
11.05 《关于修订公司的议案》
11.06 《关于修订公司的议案》
11.07 《关于修订公司的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订及制定、修订部分规章制度的议案》
11.01 《关于修订的议案》
11.02 《关于制定公司的议案》
11.03 《关于修订公司的议案》
11.04 《关于修订公司的议案》
11.05 《关于修订公司的议案》
11.06 《关于修订公司的议案》
11.07 《关于修订公司的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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博世科现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》 |
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2024-03-15
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2024-02-05
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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博世科现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》 |
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2023-12-28
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2023-11-24
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更2023年度审计机构的议案》 |
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2023-11-24
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博世科现发布 |
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2023-11-24
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订的议案》 |
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