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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》
2.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026)的议案》
8.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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江丰电子现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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关于回购股份完成暨回购实施结果的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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江丰电子现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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江丰电子现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,回购 |
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江丰电子现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10.00 《关于制定公司的议案》 |
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2024-04-25
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江丰电子现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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江丰电子现发布 |
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2024-03-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2024-03-12
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关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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江丰电子现发布 |
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2024-02-05
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关于推动“质量回报双提升“行动方案的公告 |
深交所公告，回购 |
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江丰电子现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-04
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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江丰电子现发布 |
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2023-12-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
8.00 《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》
9.00 《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
11.00 《关于修改公司〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举姚力军先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举边逸军先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举钱红兵先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举于泳群女士为公司第四届董事会非独立董事
12.05 选举吴祖亮先生为公司第四届董事会非独立董事
12.06 选举徐洲先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举费维栋先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举张杰女士为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举刘秀女士为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举李秋立女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举汪宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-02
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第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江丰电子现发布 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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江丰电子现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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江丰电子现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派2.060099000(含税)，税后10派2.060099登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派2.060099000(含税)，税后10派2.060099除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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