江丰电子：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-04-25 00:00:00
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
江丰电子：召开2023年度第1次临时股东大会
公告日期：2023-12-02 00:00:00
1.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
8.00 《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》
9.00 《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
11.00 《关于修改公司〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举姚力军先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举边逸军先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举钱红兵先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举于泳群女士为公司第四届董事会非独立董事
12.05 选举吴祖亮先生为公司第四届董事会非独立董事
12.06 选举徐洲先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举费维栋先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举张杰女士为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举刘秀女士为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举李秋立女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举汪宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事
