五矿发展

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-03-29	召开2024年度股东大会 ，2025-04-29	召开股东大会，年度股东大会
1 《关于选举公司董事的议案》 2 《公司2024年度董事会工作报告》 3 《公司2024年度监事会工作报告》 4 《公司2024年度财务决算报告》 5 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6 《关于公司及的议案》 7 《公司日常关联交易2024年度实施情况及2025年度预计情况的专项报告》 8 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》 9 《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》 10 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》 11 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》
2025-03-29	五矿发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司2024年年度报告	刊登年报，其它
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2025-03-29	五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告	上交所公告，其它
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2025-03-27	拟披露季报 ，2025-04-30	拟披露季报
2025-03-20	五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告	上交所公告，其它
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2025-03-19	五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告	上交所公告，高管变动
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2025-03-19	五矿发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-13	五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2025年本息兑付及摘牌公告	上交所公告，其它
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2025-02-12	五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告	上交所公告，其它
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2025-01-23	五矿发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-23	五矿发展股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-23	五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-23	五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-23	五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-23	五矿发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-07	召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-22	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司董事的议案 1.01 魏涛 1.02 龙郁 1.03 常伟 1.04 黄国平 1.05 姜世雄 2.00 关于选举公司独立董事的议案 2.01 张新民 2.02 朱岩 2.03 李曙光 3.00 关于选举公司监事的议案 3.01 张百平 3.02 唐小金 3.03 宁红岩
2025-01-07	五矿发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-01-07	五矿发展股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-07	五矿发展股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-04	五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告	上交所公告，其它
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2025-01-01	五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告	上交所公告，其它
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2024-12-26	五矿发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
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2024-12-26	拟披露年报 ，2025-03-29	拟披露年报
2024-12-13	五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告	上交所公告，其它
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2024-12-10	召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更会计师事务所的议案 2 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案 3 关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案 4 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 5 关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案
2024-12-10	五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告	上交所公告，其它
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