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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度利润分配预案的议案
5 关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案
6 关于独立董事2024年度述职报告的议案
7 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
8 关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案
9 关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案
11 关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案
12 关于公司2024年独立董事津贴的议案 |
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2025-03-22
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600084_20250322_OWI5.pdf
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2025-03-22
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600084_20250322_EOZ0.pdf
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2025-03-22
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600084_20250322_EIF5.pdf
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2025-03-22
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600084_20250322_AMMI.pdf
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2025-03-22
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600084_20250322_RWRT.pdf
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2025-03-22
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600084_20250322_GZXX.pdf
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2025-03-22
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600084_20250322_0FFZ.pdf
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2025-03-22
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600084_20250322_Y4IP.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-03-05; 一次变更日期: 2025-03-22; 一次变更公告日期: 2025-02-26; |
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2024-10-26
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年1-9月经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600084_20241026_8NAU.pdf
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2024-10-26
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600084_20241026_0Z7G.pdf
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2024-10-17
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600084_20241017_3ZCI.pdf
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2024-10-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
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2024-10-01
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600084_20241001_8W8A.pdf
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2024-10-01
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600084_20241001_AKCR.pdf
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2024-10-01
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600084_20241001_GRBG.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600084_20240914_CJPR.pdf
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2024-08-23
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年1-6月经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600084_20240823_WWMU.pdf
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2024-08-23
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600084_20240823_OYG6.pdf
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2024-07-31
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600084_20240731_XPSS.pdf
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2024-07-31
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600084_20240731_9HJP.pdf
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2024-07-31
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600084_20240731_95QS.pdf
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2024-07-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 王毅
1.02 范晓
1.03 孟庆文
1.04 胡丰
2.00 关于变更公司独立董事的议案
2.01 黄健 |
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