| 经海林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2017-07-06 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 经海林先生,1968年8月出生,南京大学工商管理硕士,高级会计师,中共党员。曾任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长,国电南京自动化股份有限公司财务部主任,国电南京自动化股份有限公司财务总监,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监,第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员,国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问,国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问,国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事、第八届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长、党委书记。现任:国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事长、党委书记。 |
| 王茹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 王茹女士:1975年11月出生,中共党员,中国国籍,毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业,硕士学位,高级工程师。曾任:国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管,人力资源部主任助理,总经办副主任兼公司团委书记,总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记,南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记,直属机关党委副书记兼纪委书记,国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事,国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任、直属机关党委书记,国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任,中国华电集团公司党组纪检组派驻华电江苏能源有限公司(中国华电集团公司江苏分公司)纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记,国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、工会代主席、工会主席、总法律顾问、首席合规官,国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书。现任:国电南京自动化股份有限公司党委副书记、工会代主席。 |
| 刘颖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-11-23 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 刘颖先生,1972年12月出生,东南大学计算机、工商管理双硕士,研究生学历,正高级工程师,中共党员。曾任:南京电力自动化设备总厂调试工程师、设计师,国电南京自动化股份有限公司营销部经理、华北大区总监,南京新宁电力技术有限公司营销总监,国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任,国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任,国电南自水利水电自动化分公司总经理,南京河海南自水电自动化有限公司总经理,国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理,国电南京自动化股份有限公司总经理助理,国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委副书记。现任:国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记,国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事。 |
| 郭效军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-08-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭效军先生:1965年5月出生,中共党员,中国国籍,毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业,工学硕士,正高级工程师。曾任:电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长,国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长,国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员,国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委委员,国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。现任:国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司副主任级咨询。 |
| 陈忠勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈忠勇先生:1968年8月出生,毕业于陕西机械学院水工建筑专业,大学工学学士,高级工程师。曾在宝珠寺水力发电厂、宝珠寺水电建设管理局、四川紫兰坝水电开发有限责任公司担任各种职务,曾任四川华电西溪河水电开发有限公司副总经理、党委委员,华电金沙江上游水电开发公司波罗水电站建设公司筹备处、叶巴滩水电站建设公司筹建处副主任,中国华电集团公司四川公司、华电四川发电有限公司(中国华电集团有限公司四川分公司)(华电金沙江上游水电开发有限公司)金沙江上游前期部(西藏项目前期部)主任,华电西藏能源有限公司(中国华电集团有限公司西藏分公司)副总经理、党组成员、直属党委书记、党委委员、工委主任、工会主席、党委副书记,华电金沙江上游水电开发有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。 |
| 胡进文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡进文先生:1964年5月出生,中国国籍,研究生毕业,获硕士学位,毕业于长春理工大学,高级会计师。曾任中国兵器下属国营五二五厂财务处处长、副总会计师、副厂长,中国北化特化公司副总经理,江苏紫金电子集团公司(734厂)总经理、厂长,南京华东电子集团公司总经理助理、总会计师,南京华东电子信息科技股份有限公司总会计师、董事会秘书,南京中电熊猫信息产业集团公司总经济师兼审计部部长,南京长江电子信息产业集团公司总会计师、总法律顾问。 |
| 谢磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢磊先生:1982年9月出生,毕业于南京大学计算机科学与技术系软件与理论专业,工学博士。2010年起在南京大学任职,现任南京大学计算机学院教授、博导、副院长,从事计算机领域的教学和研究工作,获得过“江苏省科学技术奖一等奖”、“国家级教学成果奖一等奖”、“江苏省六大人才高峰创新人才团队”、“南京大学五四青年奖章”等,发表多篇学术论文。 |
| 李同春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2019-12-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李同春先生:1963年6月出生,毕业于河海大学水工结构工程专业,工学博士,教授,博士生导师。曾任:河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心常务副主任,南京河海科技有限公司总经理,河海大学创新研究院院长,中国水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委员,河海大学农业工程学院院长,国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。现任:河海大学水利水电工程学院教授,江苏省水力发电工程学会常务理事兼秘书长,中国水利学会水工结构专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会独立董事。 |
| 骆小春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-11-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 骆小春先生:1969年11月出生,毕业于南京大学法学院,经济法博士。曾任南京工业大学法律系副主任、主任,校学科建设办公室副主任,海外教育学院副院长。现任南京工业大学学术期刊编辑部主任,法学教授。兼任南京仲裁委员会仲裁员,江苏省法学会经济法研究会副会长,江苏省法学会房地产法研究会常务理事,江苏省期刊协会常务理事,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会独立董事。 |
| 宋志强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-10-13 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 宋志强先生:1976年11月出生,山西财经大学会计学专业,大学本科,高级审计师。曾任:审计署太原特派办企业审计处副处长,华电山西能源有限公司监察审计部(纪检办公室)副主任,中国华电集团公司北京监督中心审计处副处长、处长,中国华电集团有限公司驻北京审计处处长,电南京自动化股份有限公司第八届监事会主席。现任:中国华电集团有限公司审计部副主任,国电南京自动化股份有限公司第九届监事会主席。 |
| 白延辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 白延辉先生:1967年7月出生,高级会计师,中央党校大学,经济管理专业。曾任:新疆昌吉热电有限责任公司财务科长、副总会计师、总会计师,新疆华电红雁池发电有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员,新疆华电哈密热电有限责任公司党委书记,华电新疆发电有限公司监察审计部(纪检办公室)主任。现任:中国华电集团有限公司驻南京审计处副处长,国电南京自动化股份有限公司第八届监事会监事。 |
| 郭永凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郭永凯先生:1978年10月出生,中共党员,毕业于福州大学电气工程系电力系统及其自动化专业,工学学士,正高级经济师。曾任:华电福建永安发电有限公司纪检监察室副主任、主任,中国华电集团公司办公厅政策研究室副处长,中国华电集团有限公司办公厅综合处副处长,中国华电集团有限公司人事部机关人事处副处长、人事部总部人事处副处长,中国华电集团有限公司人力资源部(组织人事部)总部人事处副处长、处长。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、纪委书记。 |
| 杨乘胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨乘胜先生:1977年1月出生，毕业于长沙电力学院（现长沙理工大学）电力系统及其自动化专业、工学学士，河海大学电气工程硕士，正高级工程师，中共党员。曾在南京电力自动化设备总厂变电公司，国电南京自动化股份有限公司办公室，下属分公司、事业部及子公司多个岗位工作，担任多项职务。曾任国电南自节能环保事业部总经理，南京南自科林系统工程有限公司总经理，南京南自电力仪表有限公司董事长；电力设备智能化事业部总经理，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司总经理，江苏国电南自海吉科技有限公司总经理、董事长，江苏西电南自智能电力设备有限公司总经理；国电南自生产制造事业部党委书记、总经理，南京国电南自电气科技有限公司总经理，江苏国电南自电力自动化有限公司总经理，南京南自成套电气设备有限公司总经理；国电南自信息技术事业部党委书记，南京-5-华盾电力信息安全测评有限公司/南京南自华盾数字技术有限公司执行董事、董事长、总经理，南京南自信息技术有限公司执行董事、董事长，北京华电信息科技有限公司执行董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理，南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理。截至目前，杨乘胜先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司134,208股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。杨乘胜先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 |
| 钱国明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 钱国明先生:1973年6月出生，毕业于西安交通大学电气工程学院电力系统及其自动化专业，工学硕士，正高级工程师，中共党员。曾在南京电力自动化设备总厂、南京四方亿能电力自动化有限公司、国电南京自动化股份公司担任研发设计师，曾任国电南京自动化股份有限公司研究院继电保护技术中心副主任，继电保护与控制研究所所长，副院长，国电南京自动化股份有限公司电网自动化分公司总工程师、党委委员、电网技术研究分院副院长，南京国电南自电网自动化有限公司党委委员、副总经理，南京国电南自自动化有限公司党委委员、总工程师，国电南京自动化股份有限公司研究院院长、党支部书记、直属党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。截至目前，钱国明先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司139,318股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。钱国明先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 |
| 蒋衍君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-10-17 |
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| 职务 | 副总经理 总工程师 |
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| 蒋衍君先生:1975年4月出生，南京航空航天大学动力工程系自动控制专业，研究生工学硕士，正高级工程师。曾任：国电南自研发中心系统所设计师、系统所高级设计师、所长、研究院电网自动化技术中心主任助理、研究院系统自动化所副所长、南京国电南自电网自动化分公司电网技术研究分院系统自动化技术研究所所长、南京国电南自电网自动化有限公司研发中心总经理、南京国电南自自动化有限公司总工程师、南京国电南自新能源科技有限公司党委书记、执行董事、总经理、总法律顾问（兼），南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。截至目前，蒋衍君先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司134,207股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。蒋衍君先生与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 |
| 董文 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 董文女士:1975年9月出生，江苏省委党校研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司财务部副主任，南京南自信息技术有限公司副总经理、财务总监，国电南京自动化股份有限公司财务资产部主任，国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会秘书。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监，国电南京自动化股份有限公司第九届董事会秘书。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。截至目前，董文女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司138,528股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。董文女士与公司的现任董事、监事、-4-高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 |
| 陈洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2016-03-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 总法律顾问 |
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| 陈洁女士:1977年5月出生，毕业于河海大学国际工商学院理财学专业，管理学学士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司证券部主管，战略发展部主任助理，证券法务部主任助理、副主任，国电南京自动化股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券法务部主任、证券事务代表。现任：国电南京自动化股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券法务部主任、证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。截至目前，陈洁女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司134,207股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。陈洁女士与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。 |
