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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-03-29
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案
2.01 选举段亚林为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举徐宁为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举叶霖为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案
3.01 选举周辉为公司第九届董事会董事
3.02 选举麦毅为公司第九届董事会董事
3.03 选举王亮为公司第九届董事会董事
3.04 选举王克为公司第九届董事会董事
3.05 选举喻翔为公司第九届董事会董事
3.06 选举钟江为公司第九届董事会董事
3.07 选举原京为公司第九届董事会董事
3.08 选举蔡金勇为公司第九届董事会董事
4.00 关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举邵金锋为公司第九届监事会监事
4.02 选举李玲为公司第九届监事会监事
4.03 选举林丽芳为公司第九届监事会监事 |
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2025-03-29
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天士力关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600535_20250329_HGLM.pdf
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2025-03-29
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天士力关于增补部分董事、监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600535_20250329_CV0L.pdf
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2025-03-29
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天士力关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600535_20250329_UEW1.pdf
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2025-03-29
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天士力关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600535_20250329_6DXV.pdf
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2025-03-29
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天士力第九届董事会第7次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600535_20250329_FZXZ.pdf
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2025-03-28
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天士力关于部分董事、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600535_20250328_DKTT.pdf
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2025-03-28
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天士力关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600535_20250328_VNJE.pdf
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2025-03-28
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天士力关于原控股股东及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600535_20250328_F9QF.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-20
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2025-03-25 |
登记日，分配方案 |
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2025-03-20
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2025-03-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-03-20
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2025-03-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-03-20
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天士力2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600535_20250320_QNBH.pdf
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2025-03-18
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天士力关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/600535_20250318_DP3X.pdf
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2025-03-18
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天士力2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/600535_20250318_NN72.pdf
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2025-03-14
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天士力关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/600535_20250314_GJN7.pdf
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2025-03-14
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天士力关于获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/600535_20250314_1EOT.pdf
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2025-03-08
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天士力关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600535_20250308_NJO5.pdf
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2025-03-01
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天士力关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/600535_20250301_5VHQ.pdf
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2025-02-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配预案
5 《2024年年度报告》全文及摘要
6 关于2025年度预计发生的日常关联交易的议案
7 关于向银行申请2025年授信额度的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2025-02-25
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天士力关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_R55Y.pdf
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2025-02-25
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天士力关于购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_NSM7.pdf
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2025-02-25
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天士力关于2025年度预计发生的日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_KY1Y.pdf
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2025-02-25
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天士力关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_81ND.pdf
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2025-02-25
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天士力2024年度利润分配预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_UB4M.pdf
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2025-02-25
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天士力关于向关联方转让绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业认缴出资份额暨基金进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_B7F4.pdf
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2025-02-25
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天士力关于2025年度使用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_QMRT.pdf
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2025-02-25
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天士力2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_O86X.pdf
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2025-02-25
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天士力关于公司2024年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_LW96.pdf
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2025-02-25
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天士力第九届董事会第5次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_C0K5.pdf
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2025-02-25
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天士力第九届监事会第4次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_93CW.pdf
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2025-02-25
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天士力关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/600535_20250225_HDJP.pdf
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