| 闫凯境 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2012-04-21 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 闫凯境先生:曾用名闫凯,1979年2月出生,中国国籍,天津中医药大学中药学博士,英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士,曾任本公司董事总经理,天士力控股集团有限公司副总裁、战略投资事业群首席执行官。现任本公司董事长,天士力生物医药产业集团有限公司(更名自“天士力控股集团有限公司”)董事局主席、华金(天津)投资管理有限公司董事长、天津天士力医药商业有限公司董事长、天士力生物医药股份有限公司董事长等,兼任中华全国工商业联合会第十三届执委会常务委员、中华全国工商业联合会青年企业家委员会主席团成员、亚太经合组织(APEC)中国工商理事会理事、天津市第十八届人大代表、天津市工商联副主席等职务。 |
| 孙鹤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2015-04-27 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 孙鹤先生:1959年9月出生,美国国籍,教授、博士生导师,药物研发与管理专家,临床药理学和生物药学专家。曾任美国食品药品监督管理总局(FDA)转化医学和计量药理学首席科学家和新药评审主审官、国家重大新药创制专项总体专家组委员、天士力控股集团有限公司董事。现任本公司副董事长、北美药业有限公司总裁、现代中药创制全国重点实验室专家组专家委员、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司总经理。兼任国家教育部“2011计划”评审专家、中国药理学会定量药理学专业委员会常务委员、中国药理学会中药与天然药物药理专业委员会常务委员、天津市药理学会定量药理学专业委员会主任委员、国家中医药标准化专家技术委员会委员,同时还兼任天津大学药学院客座教授、博导,上海交通大学医学院教授,天津医科大学基础医学院教授、博导,中国医药大学讲座教授,美国UniversityofthePacific大学药学院客座教授等职务。 |
| 蒋晓萌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2005-09-09 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 蒋晓萌先生:1964年11月出生,中国国籍,硕士,教授级高级工程师,注册执业药师,国务院特殊津贴专家,浙江省有突出贡献中青年专家。曾任浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、浙江尖峰集团股份有限公司总经理等。现任本公司副董事长,天士力生物医药产业集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事长与党委书记、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市工商业联合会主席。 |
| 蔡金勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 蔡金勇先生:1972年8月11日出生,汉族,中国国籍,南开大学环境科学系本科、南开大学国际商学院硕士毕业,经济师。曾任本公司物流总监、运营总监。现任本公司常务副总经理,江苏天士力帝益药业有限公司总经理,天津天士力现代中药资源有限公司、天津天士力圣特制药有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、浙江肽昇生物医药有限公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司、云南麻叶生物科技有限公司董事长。 |
| 李克新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李克新先生:1967年11月出生,中国国籍,天津第二医院学院(现天津医科大学)毕业,本科学历。1990年至1997年任天津市第一中心医院药剂师,1998年至2017年先后任天津天士力医药营销集团有限公司天津大区商业办主任、大区经理、商务分公司总经理、非医院板块总经理、天津天士力医药营销集团有限公司轮值总经理。2017年至2020年,任天津天士力医药营销集团股份有限公司总经理、董事,2020年任本公司副总经理,2021年任天津天士力医药商业有限公司总经理。现任本公司副总经理、天津天士力医药商业有限公司总经理。 |
| 周水平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 周水平先生:1972年11月出生,中国国籍,北京中医药大学博士毕业。2004年至2006年在天津大学、天士力研究院从事博士后研究,2007年至2020年3月先后任天士力研究院药理毒理所所长、现代中药所所长、科研管理部总监、运行院长、执行院长,2020年至今任天士力医药集团股份有限公司副总经理,天士力研究院执行院长。 |
| 王爱俭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2021-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王爱俭：1954年11月出生，管理学博士，金融学教授，博士生导师，中国金融学会常务理事，国务院特殊津贴专家。曾任天津财经大学副校长，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，民建天津市委副主委，天津市政府参事。现任中国滨海金融协同创新中心主任，民建中央财政金融委员会副主任，国家社科、国家自然科学基金同行评议专家。 |
| 张斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2021-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张斌先生:1954年7月1日出生,中国国籍,法学硕士学位,军医、主治医师。曾任卫生部中日友好医院外科住院医师、医务处副处长,原国家卫生部,卫计委副处长、处长、副司长、局长。现任本公司独立董事,中国整形美容协会会长。 |
| 韩秀桃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韩秀桃先生:1968年7月出生,法学博士、法学博士后,中国法律史学会常务理事。曾任安徽大学法学院副教授,司法部司法研究所研究员,中国法律服务(香港)有限公司副总经理兼《中国法律》(中英双语)杂志社社长,司法部基层工作指导司副司长、法制司副司长,吉林省四平市委常委、副市长,司法部法律援助中心主任,中华全国律师协会秘书长。现任北京理工大学法学院教授、博士生导师,国家人权教育与培训基地北京理工大学科技人权研究中心主任。 |
| 鞠爱春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 鞠爱春先生:1973年1月11日出生,汉族,中国国籍,本科学历,曾任天津天士力之骄药业有限公司生产总监、天津天士力之骄药业有限公司生产运营副总经理。现任本公司监事,天士力之骄药业有限公司总经理,甘肃之骄制药有限公司法人、董事长,陕西天士力植物药业有限公司董事。 |
| 章顺楠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-04-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 章顺楠先生:1973年11月出生,博士毕业,正高级研究员,注册执业药师。曾任天士力药物研究所研究员、所长助理,天士力制药股份有限公司技术研究部经理、技术总监。现任公司监事兼副总经理,创新中药关键技术国家重点实验室学术带头人,现代中药先进制造技术国家地方联合工程实验室技术带头人,天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选及“131”创新型人才团队-天士力中药先进制造技术团队负责人,“北极星”人才发展计划首批入选人才,拔尖人才入选人才,中华中医药学会分会委员,中国中药协会中药智能制造专委会副主任委员代表,国际制药工程协会会员,中国中药协会中药质量与安全专委会委员,中国药科大学硕士研究生导师,天津中医药大学硕士研究生导师。 |
| 李江山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李江山先生:1973年1月出生,第四军医大学吉林军医学院毕业,本科学历。1999年至2007年任天津天士力医药营销集团吉林办事处经理,商销经理,2007年至2008年任西藏奇正藏药有限公司东北大区商业经理,2008年至2009年任业锐药业销售总监,2009年至2010年任天士力医药营销集团东北区OTC项目经理,2010年至2015年任天士力医药营销集团OTC北中国区总经理。现任职于天士力医药集团股份有限公司OTC分公司总经理。 |
| 王贞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王贞:1975年10月出生,大学本科,法学学士。2002年至2020年担任天士力医药营销集团有限公司办事处经理、产品线经理、省区总经理,2020年起任天津天士力医药商业有限公司医疗事业部豫陕晋区总经理、华中区总经理。现任天津天士力医药商业有限公司医疗事业部华中区总经理、聚升(珠海横琴)科技服务有限公司总经理。 |
| 陆振 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陆振:1976年11月出生,大学本科。1998年至2002年任中央药业院办经理,2003年至2019年先后任天津天士力医药营销集团有限公司消化肿瘤办/心脑血管办办事处经理、天津大区首席代表兼心脑血管产品线纯销经理,2019年至2020年任天士力医药商业有限公司副总经理兼天津区总经理,2021年至2023年任天士力医药集团股份有限公司医疗事业部北区总经理,现任天士力子公司聚升(天津)科技服务有限公司总经理。 |
| 于杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-03-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 于杰先生：1975年4月出生，管理学硕士。2001年至2014年，先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作，曾任华为公司品牌规划部部长、中国媒体事务部部长等职务，主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略变革和重大项目外部沟通等工作。2015年初加入中国民生投资股份有限公司集团董事局，担任品牌管理办公室主任，主导控股集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016年底加入公司，2017年3月26日起，任公司副总经理兼董事会秘书。 |
| 魏洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2018-07-09 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 魏洁女士：1977年6月出生，2001年毕业于天津工业大学管理学院财会系，管理学学士，2019年取得香港中文大学会计学硕士学位，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入天士力以来从预算管理岗位做起，历任公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、公司财务总监助理与财务副总监等职务。 |
| 赵颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2008-12-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 赵颖女士：1976年10月出生，经济学硕士。1999年本科毕业于天津财经大学，之后在公司从事资产重组和证券事务等方面工作。于2004年4月被公司董事会聘为证券事务代表，曾担任公司证券事务部高级经理等职务，现任公司证券中心总监。 |
