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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-31
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关于“闻泰转债”可选择回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/600745_20250531_33IT.pdf
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2025-05-31
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/600745_20250531_VVYP.pdf
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2025-05-28
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关于“闻泰转债”可选择回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600745_20250528_N1GE.pdf
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2025-05-24
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次交易具体方案-交易对方
2.03 本次交易具体方案-交易标的
2.04 本次交易具体方案-交易价格及支付方式
2.05 本次交易具体方案-过渡期损益安排
2.06 本次交易具体方案-债权债务转移
2.07 本次交易具体方案-员工安置
2.08 本次交易具体方案-决议有效期
3 《关于审议及其摘要的议案》
4 《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》
5 《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》
6 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》
9 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
10 《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在第十二条规定的情形的议案》
12 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》
13 《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》
14 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
16 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17 《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》
18 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》
20 《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》
21 《关于修订及部分内部制度的议案》 |
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2025-05-24
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关于召开“闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600745_20250524_F2LN.pdf
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2025-05-24
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600745_20250524_YJ08.pdf
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2025-05-24
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关于担保实施进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600745_20250524_CWAL.pdf
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2025-05-24
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第十二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600745_20250524_YPD8.pdf
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2025-05-24
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第十二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600745_20250524_GSLC.pdf
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2025-05-23
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600745_20250523_YZ48.pdf
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2025-05-22
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关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600745_20250522_CQHO.pdf
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2025-05-22
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600745_20250522_8O46.pdf
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2025-05-22
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关于“闻泰转债”可选择回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600745_20250522_12XR.pdf
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2025-05-22
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第十二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600745_20250522_7ML7.pdf
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2025-05-20
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关于“闻泰转债”可选择回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600745_20250520_LC3Z.pdf
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2025-05-15
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关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/600745_20250515_GMGS.pdf
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2025-05-08
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关于延期回复上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600745_20250508_H4D0.pdf
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2025-05-07
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/600745_20250507_SKR4.pdf
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2025-04-29
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关于股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股本变动,股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600745_20250429_NZ76.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年年度利润分配方案
5 《2024年年度报告》及其摘要
6 独立董事2024年度述职报告
7 关于确认公司董事2024年度薪酬及审议公司董事2025年薪酬方案的议案
8 关于确认公司监事2024年度薪酬的议案
9 关于2025年度担保计划的议案
10 关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
11 确认公司2024年度财务和内控审计费用的议案
12 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2025-04-26
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关于延期回复上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_0BQR.pdf
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2025-04-26
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2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_XPRO.pdf
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2025-04-26
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关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_S5KC.pdf
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2025-04-26
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关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_0LN5.pdf
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2025-04-26
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关于召开“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_83BR.pdf
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2025-04-26
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关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_XR98.pdf
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2025-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_PFFC.pdf
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2025-04-26
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_Y1MT.pdf
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2025-04-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600745_20250426_5HNS.pdf
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