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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-19
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新奥股份关于2025年度预计担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/600803_20250619_Z9G3.pdf
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2025-06-17
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新奥股份关于向香港联交所递交H股介绍上市的申请并刊发申请资料的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600803_20250617_ERGY.pdf
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2025-05-29
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新奥股份第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/600803_20250529_3BLC.pdf
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2025-05-29
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新奥股份2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/600803_20250529_FJIW.pdf
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2025-05-29
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新奥股份关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/600803_20250529_48R0.pdf
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2025-05-17
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新奥股份关于聘请H股发行审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600803_20250517_M398.pdf
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2025-05-17
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新奥股份关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-17
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新奥股份关于2024年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600803_20250517_3CY0.pdf
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2025-05-17
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新奥股份第十届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600803_20250517_YLFD.pdf
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2025-05-17
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新奥股份关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600803_20250517_0BYZ.pdf
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2025-05-17
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新奥股份第十届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600803_20250517_KCVQ.pdf
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2025-05-16
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新奥股份关于2025年度预计担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/600803_20250516_M5O0.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《新奥股份2024年年度报告》及摘要
2 《新奥股份2024年度董事会工作报告》
3 《新奥股份2024年度监事会工作报告》
4 《新奥股份2024年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8 《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》
9 《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
10.00 《关于公司重大资产重组具体方案的议案》
10.01 方案概述
10.02 标的资产
10.03 交易对方
10.04 标的资产估值及交易价格
10.05 现金支付安排及资金来源
10.06 H股发行股票的种类及面值
10.07 H股发行方式及上市地点
10.08 H股发行时间
10.09 H股发行对象
10.10 H股发行的定价原则
10.11 H股发行的预计发行数量
10.12 H股发行的零碎股处理方法
10.13 H股发行的滚存未分配利润安排
10.14 本次交易的先决条件及实施条件
10.15 决议的有效期
11 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
12 《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
13 《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
14 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
15 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
16 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17 《新奥天然气股份有限公司未来四年(2025-2028年)股东分红回报规划》
18 《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及交易定价公允性的议案》
19 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》
20 《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《新奥股份2024年年度报告》及摘要
2 《新奥股份2024年度董事会工作报告》
3 《新奥股份2024年度监事会工作报告》
4 《新奥股份2024年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8 《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》
9 《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
10.00 《关于公司重大资产重组具体方案的议案》
10.01 方案概述
10.02 标的资产
10.03 交易对方
10.04 标的资产估值及交易价格
10.05 现金支付安排及资金来源
10.06 H股发行股票的种类及面值
10.07 H股发行方式及上市地点
10.08 H股发行时间
10.09 H股发行对象
10.10 H股发行的定价原则
10.11 H股发行的预计发行数量
10.12 H股发行的零碎股处理方法
10.13 H股发行的滚存未分配利润安排
10.14 本次交易的先决条件及实施条件
10.15 决议的有效期
11 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
12 《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
13 《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
14 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
15 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
16 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17 《新奥天然气股份有限公司未来四年(2025-2028年)股东分红回报规划》
18 《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及交易定价公允性的议案》
19 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》
20 《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2025-04-26
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新奥股份关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600803_20250426_AY0U.pdf
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2025-04-26
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新奥股份关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600803_20250426_GS3R.pdf
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2025-04-26
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新奥股份2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600803_20250426_J5ZJ.pdf
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2025-04-26
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新奥股份关于2025年第一季度主要运营数据的自愿性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600803_20250426_0OFF.pdf
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2025-04-26
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新奥股份第十届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600803_20250426_UNQ6.pdf
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2025-04-26
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新奥股份重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600803_20250426_KK9H.pdf
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2025-04-26
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新奥股份第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600803_20250426_49NR.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《新奥股份2024年年度报告》及摘要
2 《新奥股份2024年度董事会工作报告》
3 《新奥股份2024年度监事会工作报告》
4 《新奥股份2024年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
9.00 《关于公司重大资产重组具体方案的议案》
9.01 方案概述
9.02 标的资产
9.03 交易对方
9.04 标的资产估值及交易价格
9.05 现金支付安排及资金来源
9.06 H股发行股票的种类及面值
9.07 H股发行方式及上市地点
9.08 H股发行时间
9.09 H股发行对象
9.10 H股发行的定价原则
9.11 H股发行的预计发行数量
9.12 H股发行的零碎股处理方法
9.13 H股发行的滚存未分配利润安排
9.14 本次交易的先决条件及实施条件
9.15 决议的有效期
10 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
11 《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
12 《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
13 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
14 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
15 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
16 《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025-2028年）股东分红回报规划》
17 《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及交易定价公允性的议案》
18 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》
19 《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
21 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
22.00 《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及附件议事规则（草案）的议案》
22.01 《关于制定H股上市后适用的的议案》
22.02 《关于制定H股上市后适用的的议案》
22.03 《关于制定H股上市后适用的的议案》
23.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
23.01 《关于修订H股上市后适用的〈独立董事制度〉的议案》
23.02 《关于修订H股上市后适用的〈关联（连）交易管理制度〉的议案》
23.03 《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》
24 《关于聘请H股发行审计机构的议案》
25.00 《关于取消公司监事会并修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》
25.01 《关于修订的议案》
25.02 《关于修订的议案》
25.03 《关于修订的议案》
26.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》
26.01 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
26.02 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
26.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
27 《关于确定公司董事角色的议案》
28 《关于公司第十一届董事会独立董事薪酬方案的议案》
29.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
29.01 蒋承宏
29.02 于建潮
29.03 韩继深
29.04 王玉锁
29.05 张瑾
29.06 王子峥
30.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
30.01 王天泽
30.02 张余
30.03 初源盛
30.04 王春梅 |
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2025-04-18
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新奥股份关于上海证券交易所《关于对新奥天然气股份有限公司重大资产购买预案的问询函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600803_20250418_ANBI.pdf
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2025-04-18
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新奥股份关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600803_20250418_S17V.pdf
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2025-04-18
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新奥股份关于重大资产购买暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600803_20250418_VZZH.pdf
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2025-04-18
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新奥股份关于重大资产购买暨关联交易预案的修订说明公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600803_20250418_YIRC.pdf
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2025-04-12
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新奥股份关于2025年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600803_20250412_LVSK.pdf
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2025-04-12
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新奥股份关于2025年度预计担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600803_20250412_HJS7.pdf
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