国投中鲁

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-04-24	国投中鲁关于聘任副总经理的公告	上交所公告，高管变动
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2025-04-19	国投中鲁关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	上交所公告，高管变动
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2025-04-19	国投中鲁2024年年度股东大会决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-19	国投中鲁第九届董事会第1次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-19	国投中鲁第九届董事会第2次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-09	国投中鲁关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，其它
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2025-04-09	国投中鲁第八届董事会第25次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-09	国投中鲁关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告	上交所公告，其它
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2025-04-09	国投中鲁第八届监事会第16次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	召开2024年度股东大会 ，2025-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 2 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 3 关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案 4 关于公司《2024年度财务决算事项及2025年度财务预算方案》的议案 5 关于公司《2024年度利润分配预案》的议案 6 关于公司2025年度远期结售汇额度的议案 7 关于公司2025年度申请综合授信额度的议案 8 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 9 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 10 关于公司续聘会计师事务所的议案 11 关于公司独立董事薪酬的议案 12 关于公司购买责任险的议案 13.00 关于选举董事的议案 13.01 贺军 13.02 刘中 13.03 陈昊 13.04 尉大鹏 13.05 胡博文 14.00 关于选举独立董事的议案 14.01 倪元颖 14.02 李玲 14.03 刘斌
2025-03-29	国投中鲁关于召开2024年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-03-29	国投中鲁关于2024年度计提减值准备的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	国投中鲁关于2025年度开展远期结售汇业务的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	国投中鲁关于2024年度不进行利润分配的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	国投中鲁第八届董事会第24次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	国投中鲁关于2025年度日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
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2025-03-29	国投中鲁2024年年度报告	刊登年报，其它
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2025-03-29	国投中鲁关于董事会换届选举的公告	上交所公告，高管变动
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2025-03-29	国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	国投中鲁关于2025年度申请综合授信额度的公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	国投中鲁第八届监事会第15次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-29	召开2024年度股东大会 ，2025-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 2 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 3 关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案 4 关于公司《2024年度财务决算事项及2025年度财务预算方案》的议案 5 关于公司《2024年度利润分配预案》的议案 6 关于公司2025年度远期结售汇额度的议案 7 关于公司2025年度申请综合授信额度的议案 8 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 9 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 10 关于公司续聘会计师事务所的议案 11 关于公司独立董事薪酬的议案 12 关于公司购买责任险的议案 13 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 14.00 关于选举董事的议案 14.01 贺军 14.02 刘中 14.03 陈昊 14.04 尉大鹏 14.05 胡博文 15.00 关于选举独立董事的议案 15.01 倪元颖 15.02 李玲 15.03 刘斌
2025-03-27	拟披露季报 ，2025-04-30	拟披露季报
2025-01-22	国投中鲁2025年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
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2025-01-15	国投中鲁2024年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
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2025-01-04	召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-21	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司补选董事的议案
2025-01-04	国投中鲁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-01-04	国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告	上交所公告，其它
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2025-01-04	国投中鲁第八届董事会第23次会议决议公告	上交所公告
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2024-12-27	国投中鲁关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告	上交所公告，其它
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2024-12-27	国投中鲁第八届监事会第14次会议决议公告	上交所公告，其它
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2024-12-27	国投中鲁第八届董事会第22次会议决议公告	上交所公告，其它
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