| 贺军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-04-19 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 贺军先生:1980年6月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任北京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长,国家开发投资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长(正处级),改革工作办公室主任助理,战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任。现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记,本公司董事。 |
| 吴楠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-09-20 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 吴楠先生:男,1981年3月出生,本科学历。本科毕业于中国政法大学,法学专业。曾任国投中鲁果汁股份有限公司物流部物流管理岗,物流采购部副经理,营销中心物流部副经理;现任本公司物流部经理、职工董事。 |
| 胡博文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2024-04-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 胡博文先生:男,1993年2月出生,博士研究生。本科毕业于美国加州大学伯克利分校,博士毕业于美国宾夕法尼亚大学,化学专业。曾任普华永道思略特(上海)管理咨询有限公司高级咨询顾问,中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高级投资经理,现任中国国投高新产业投资有限公司生物基产业发展部高级投资经理,本公司董事。 |
| 刘中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘中先生:男,1969年1月出生,九三学社社员,博士研究生。曾任中国核仪器设备总公司干部,华夏证券有限公司干部,南方证券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总经理,国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理,国都证券股份有限公司干部、副总经理,阳光保险集团股份有限公司资深专家,中国国投高新产业投资有限公司副总经理,现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问,本公司董事。 |
| 尉大鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2019-04-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 尉大鹏先生:男,1985年4月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任国投物流投资有限公司综合部业务经理,国家开发投资公司人力资源部业务经理、高级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理,中国国投高新产业投资有限公司人力资源部高级业务经理、人力资源部副总监、运营管理部副总监、资本运营部副总监、总监。现任中国国投高新产业投资有限公司企业管理部总监,本公司董事。 |
| 陈昊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-07-08 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 陈昊先生:男,1974年1月出生,中共党员,本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理,国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。 |
| 倪元颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 倪元颖女士:女,1960年10月出生,硕士研究生。曾任北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授,学校B类领军人才,国务院特殊津贴专家,国家果蔬加工工程技术研究中心副主任,本公司独立董事。 |
| 刘斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2025-04-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘斌先生:男,1985年4月出生,中共党员,博士研究生,中国人民大学博士后。现任中国政法大学副教授、博士生导师、商法研究所副所长。 |
| 李玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-04-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李玲女士:女,1971年3月出生,中共党员,博士研究生。现任中央财经大学会计学院管理会计系教授。 |
| 陈宇青 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-01-22 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈宇青女士:1970年2月出生,中国国籍,本科学历,工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部,国家开发投资公司农林分公司干部,国农实业开发公司业务副主管,国投农业公司二级业务主管,国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理,中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理,本公司监事会主席。 |
| 王春燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王春燕女士:1979年4月出生,研究生学历,已通过美国注册管理会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考试。曾任毕马威华振会计师事务所审计,北京ABB高压开关设备有限公司财务分析岗、ABB(中国)有限公司财务经理、北京ABB电气传动系统有限公司风电业务财务总监,AECOM艾奕康咨询北方区财务负责人、华振金融集团财务部总经理兼北京办公室负责人、华软资本集团实业板块总裁助理兼财务总监,现任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部/审计部资深业务经理。 |
| 李晓霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李晓霞女士:1971年3月出生,本科学历,高级会计师。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部财务部出纳,中国农村发展信托投资公司传播公司财务部会计,信达信托北京灵境证券交易营业部财务部会计主管,国投中鲁果汁股份有限公司财务部会计、监察审计部内部审计、监察审计部副经理、审计与合规部副经理,现任本公司职工监事、审计与合规部经理。 |
| 殷实 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-07-08 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 总法律顾问 |
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| 殷实女士:1984年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士研究生,高级经济师。曾任亚普汽车部件股份有限公司证券事务代表,曾挂职国家开发投资集团有限公司战略部资本运营处。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问(首席合规官)。 |
| 张瑞莲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-07-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张瑞莲女士:1977年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士研究生,高级经济师。曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、销售总监、物流采购总监。现任本公司党委委员、副总经理。 |
| 蔡会欣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-04-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 蔡会欣先生:男，1974年8月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任河南省宜阳县塑料厂财务部会计，三门峡市食品公司财务科会计，三门峡市食品公司饮料厂厂长，湖滨果汁（徐州）有限责任公司财务经理、副总经理、常务副总经理，新湖滨果汁（运城）有限责任公司总经理，山西国投中鲁果汁有限公司总经理，云南国投中鲁果汁有限公司总经理。现任中新果业有限公司董事、总经理，运城中新果业有限责任公司党支部书记、总经理。 |
| 刘玉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-12-30 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 刘玉先生:1980年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士研究生,高级会计师。曾任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管,新华联控股有限公司集团审计部经理,通化葡萄酒股份有限公司财务副总监,华夏润石(北京)股权投资基金管理有限公司财务总监,新华联控股有限公司集团助理财务总监,新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监,新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。 |
| 姚铁龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 姚铁龙先生:男，1986年11月出生，本科学历。具备主板上市公司董事会秘书任职资格。曾任德尉达（上海）贸易有限公司项目工程师，招商证券股份有限公司客户经理，国投中鲁果汁股份有限公司项目管理岗。现任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务代表。姚铁龙先生未持有本公司股票，除在公司担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 |
